| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 51 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-10-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z porządkiem obrad. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie, działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 402 ksh, zwołał na dzień 22 listopada 2006 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Wejherowie przy ul. Zachodniej 22, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Przedstawienie przez Zarząd opinii uzasadniającej pozbawienie w części prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy
8. Podjęcie uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji:
- serii F z zachowaniem prawa poboru; proponowanym dniem prawa poboru będzie dzień 22.11.2006 r.,
- serii G z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości,
oraz dematerializacji akcji obu serii i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F i G na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. a także zmiany statutu
9. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki
10. Zamkniecie obrad
W związku z planowanym podwyższeniem kapitału planowana jest zmiana § 5 Statutu w ten sposób, że zamiast:
1. Kapitał zakładowy wynosi 56.192.920 (pięćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia) złotych
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 3.050.600 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
c) 383.950 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
d) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda.
e) 1.459.742 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć siedemset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda
otrzyma brzmienie następujące:
1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 76.192.920 zł (siedemdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych) i nie więcej niż 81.192.920 zł (osiemdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych)
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 3.050.600 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
c) 383.950 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
d) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda.
e) 1.459.742 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć siedemset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda
f) nie mniej niż 1.790.000 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć) złotych każda.
g) nie mniej niż 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć) złotych każda
Do uczestnictwa w NWZA GRAAL S.A. mają prawo:
- właściciele akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem NWZA to jest do dnia 15 listopada 2006 r. do godziny 16 złożą w biurze Zarządu Spółki (Wejherowo, ul. Zachodnia 22) imienne świadectwa depozytowe wydane, w trybie art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
| |
|
