| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 40 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na NWZA Emitenta w dniu 30 sierpnia 2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta przekazuje treść uchwał podjętych Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30 sierpnia 2006 r.
Uchwała nr 01/08/06
NWZA Graal S.A. z dnia 30.08.2006 roku
- w sprawie odtajnienie głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Graal S.A. z siedzibą w Wejherowie postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej".
Uchwała nr 02/08/06
NWZA Graal S.A. z dnia 30.08.2006
- w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Gerarda Bronk.
Uchwała nr 03/08/06
NWZA Graal S.A. z dnia 30.08.2006
- w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Piotra Kowalskiego"
Uchwała nr 04/08/06
NWZA Graal S.A. z dnia 30.08.2006
- w sprawie przyjęcia porządku obrad
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 153 (2498) pozycja 9870 z dnia 8 sierpnia 2006 roku. "
Uchwała nr 05/08/06
NWZA Graal S.A. z dnia 30.08 2006 r.
- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRAAL S.A. za 2005 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005 składające się z bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2005 roku sumę bilansową w wysokości 127.743.000,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące) złotych, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2005 wykazującego zysk netto 8.577.000,00 złotych (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych, zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 26.755.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę – 4.694.000,00 złotych (słownie: minus cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) złotych, informacji dodatkowej oraz sprawozdania Zarządu na temat działalności grupy kapitałowej stosownie do art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
Uchwała nr 06/08/06
NWZA Graal S.A. z dnia 30.08 2006 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. w związku ze złożoną rezygnacją odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana Adama Guza.
Uchwała nr 07/08/06
NWZA Graal S.A. z dnia 30.08 2006 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Janinę Rybkę.
Uchwała nr 08/08/06
NWZA Graal S.A. z dnia 30.08 2006 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Dukowskiego. Wybór dokonany jest na wspólną 3 letnią kadencję z już urzędującymi członkami Rady Nadzorczej.
| |
|
