| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 39 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2006 roku:
a) uchwałą nr 07/08/06 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta odwołano ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Panią Janinę Rybka
b) uchwałą nr 08/08/06 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta powołano na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Dukowskiego.
Piotr Dukowski jest lekarzem weterynarii ze specjalnością: higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego. Od czerwca 1982 r. do 30.06.2000r. pracował w Inspekcji Weterynaryjnej, Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej w Gdańsku na stanowiskach od Weterynaryjnego Inspektora Sanitarnego do Z-cy Powiatowego (Miejskiego) Lekarza Weterynarii w Gdańsku; od października 2000 r. do 31 grudnia 2005 r. był członkiem dyrekcji w Zakładzie Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Koral – Henryk Mielewczyk w Tczewie następnie, po zmianie formy prawnej przedsiębiorstwa, do 28 lutego w Koral Sp. z o.o.; od 15 marca 2005 r. do 28 sierpnia 2006 r. jako Dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji w Graal S.A. i od 01.03.2006 r. Dyrektor Zarządzający w Polinord Sp. z o.o.
Pan Piotr Dukowski prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą Usługi Weterynaryjne i w zakresie Ochrony Zdrowia – Piotr Dukowski, która nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Ponadto pełni funkcję członka zarządu spółki Kooperol Sp. z o.o. w Zdunach, której działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.
Pan Piotr Dukowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
c) uchwałą nr 06/08/06 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta – "w związku ze złożoną rezygnacją odwołano członka Rady Nadzorczej Pana Adama Guza". Emitent przypomina, że jak podano w raporcie bieżącym z dnia 25 maja 2006 roku nr 20/2006 – Pan Adam Guz złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej w dniu 23 maja 2006 roku . Stąd zgodnie z art. 369 § 5 w zw. z art. 386 § 2 kodeksu spółek handlowych mandat członka Rady Nadzorczej wygasł z chwilą złożenia rezygnacji. W związku z powyższym należy stwierdzić, że uchwała nr 06/08/06 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta ma jedynie charakter porządkowy, natomiast wygaśniecie mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Adama Guza nastąpiło z chwilą złożenia przez niego rezygnacji w dniu 23 maja 2006 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust 1 pkt 21 i 22 w zw. z § 27 i 28 Rozporządzenia.
| |
|
