| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały na NWZA Emitenta na dzień 30 sierpnia 2006 r. wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | I. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta
Zarząd Emitenta przekazuje treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30 sierpnia 2006 r.
Uchwała nr ______
NWZA Graal S.A. z dnia 30.08.2006 roku
- w sprawie odtajnienie głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odtajnić głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej".
Uchwała nr ______
NWZA Graal S.A. z dnia 30.08.2006
-w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej
1. ________________
2. ________________
3. ________________
Uchwała nr ______
NWZA Graal S.A. z dnia 30.08.2006
-w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki __________________
Uchwała nr ______
NWZA Graal S.A. z dnia 30.08.2006
-w sprawie przyjęcia porządku obrad
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 153 /2006 z dnia 8 sierpnia 2006 roku. poz. 9870"
Uchwała nr ____
NWZA Graal S.A. z dnia 30.08 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za 2005 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005 składające się z bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2005 roku sumę bilansową w wysokości 127.743 tys. złotych (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych), rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2005 wykazującego zysk netto 8.577 tys. złotych (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 26.755 tys. złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę – 4.694 tys. złotych (słownie: minus cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), informacji dodatkowej oraz sprawozdania Zarządu na temat działalności grupy kapitałowej stosownie do art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
Uchwała nr ____
NWZA Graal S.A. z dnia 30.08 2006 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. w związku ze złożoną rezygnacją odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana Adama Guza.
2. Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Janinę Rybkę.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Dukowskiego. Wybór dokonany jest na wspólną 3 letnią kadencję z już urzędującymi członkami Rady Nadzorczej.
II. Uzasadnienie projektów uchwał na NWZA Emitenta
Zarząd Emitenta realizując zasady Dobrych praktyk w spółkach publicznych przyjmuje uzasadnienie do projektów uchwał proponowanych do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. w dniu 30 sierpnia 2006 roku.
1. Uchwały w zakresie punktów od 2 do 4 i 6 porządku obrad mają znaczenie porządkowe.
2. Uchwała w zakresie pkt. 8 porządku obrad stanowi realizację obowiązku ustawowego wynikającego z przepisów ustawy o rachunkowości.
3. Uchwała w zakresie pkt. 9 porządku obrad dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z faktu złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz wniosków składanych przez akcjonariuszy Spółki i stanowi element polityki akcjonariuszy.
III. Opinia Rady Nadzorczej w sprawie uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
1. Rada Nadzorcza postanawia zarekomendować Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanemu na dzień 30.08.2006 roku przyjęcie uchwał według projektów przyjętych przez Zarząd Spółki na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2006 roku.
2. Uchwały w przedmiocie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, wyboru Komisji Skrutacyjnej, wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i przyjęcia porządku obrad mają charakter porządkowy.
3. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i podjęcie uchwały w tym względzie winno zostać dokonane zgodnie z treścią art. 63 c ust. 4. ustawy o rachunkowości.
4. Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej jest następstwem rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz wniosków złożonych przez akcjonariuszy spółki.
| |
|
