| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz
z porządkiem obrad. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołał na dzień 27.06.2006 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Wejherowie przy ul. Zachodniej 22, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL S.A. z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2005
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku
9. Podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2005
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Bogusławowi Kowalskiemu
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Wojciechowi Antkowiakowi
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Gerardowi Bronk
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Bykowskiemu
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Łatale
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Guzowi
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –Pani Janinie Rybka
19. Wybór członka Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Spółkę "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005"
21. Zamknięcie obrad
Do uczestnictwa w ZWZA GRAAL S.A. mają prawo:
- właściciele akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem ZWZA to jest do dnia 20.06.2006 r. do godz. 16 złożą w biurze Zarządu Spółki (Wejherowo, ul. Zachodnia 22) imienne świadectwa depozytowe wydane, w trybie art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.
| |
|
