| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-08-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z porządkiem obrad. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie, działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 §1 ksh, zwołał na dzień 31 sierpnia 2005 r. na godz. 16.00 w siedzibie Spółki w Wejherowie przy ul. Zachodniej 22, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
8. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Graal S.A.,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Graal S.A. za rok 2004,
12. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej
13. Wolne wnioski,
14. Zamkniecie obrad.
Do uczestnictwa w NWZA GRAAL S.A. mają prawo:
- właściciele akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem NWZA to jest do dnia 24 sierpnia do godziny 17.00 złożą w biurze Zarządu Spółki (Wejherowo, ul. Zachodnia 22) imienne świadectwa depozytowe wydane, w trybie art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 21.08.1997 roku prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz zapewnienie, że akcje nie będą przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy.
Proponowana zmiana Statutu Spółki polega na dodaniu w § 15 ustępów 3 i 4 w brzmieniu:
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.
| |
|
