| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz
z porządkiem obrad.
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że działając na podstawie art. 395 §1 w zw. z art. 399 §1 ksh, zwołał na dzień 27.06.2005 r. na godz. 12 w siedzibie Spółki w Wejherowie przy ul. Zachodniej 22, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2004,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku,
9. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2004,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,
20. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Spółkę "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005",
22. Zamkniecie obrad.
Do uczestnictwa w ZWZA Emitenta mają prawo:
właściciele akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem ZWZA to jest do 20 czerwca 2005 r. do godziny 15.45 złożą w biurze Zarządu Emitenta (Wejherowo, ul. Zachodnia 22) imienne świadectwa depozytowe wydane, w trybie art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 21.08.1997 roku prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz zapewnienie, że akcje nie będą przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy.
Proponowana zmiana Statutu Emitenta będzie polegać na dodaniu § 16 ust. 3 Statutu w brzmieniu:
"W razie gdy Spółka przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego spółek publicznych uchwalone przez odpowiednie organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez członka niezależnego Rady Nadzorczej (w rozumieniu tych zasad) uznaje się członka Rady Nadzorczej, wobec którego nie zachodzi żadne z następujących powiązań:
a) posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) większość głosów w organach Spółki, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Spółki,
c) pozostaje z którymkolwiek z członków zarządu Spółki w związku małżeńskim, w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia) lub w stosunku przysposobienia,
d) jest podmiotem zarządzającym podmiotu, który jest akcjonariuszem Spółki kontrolującym akcje Spółki w ilości pozwalającej wykonywać co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki,
e) jest większościowym wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu o którym mowa w pkt d.
f) pozostaje z którymkolwiek z pracowników w związku małżeńskim, w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia) lub w stosunku przysposobienia."
| |
|
