| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-01-18 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | GRAAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 21 stycznia 2005 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2005 roku.
uchwała nr 01/01/05
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Graal S.A. z siedzibą w Wejherowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia ...........................
uchwała nr 02/01/05
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Graal S.A. z siedzibą w Wejherowie wybiera do Komisji Skrutacyjnej:
.................
.................
.................
uchwała nr 03/01/05
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. z siedzibą w Wejherowie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer ............ /2004 z dnia ........ grudnia 2004 roku.
uchwała nr 04/01/05
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Graal S.A. z siedzibą w Wejherowie postanawia iż § 16 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
"1. Rada Nadzorcza składa się z 3 lub 5 lub 7 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję.
2. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Rada Nadzorcza składa się z 5 lub 7 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum."
otrzymuje brzmienie następujące:
"1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 9 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum."
uchwała nr 05/01/05
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Graal S.A. z siedzibą w Wejherowie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
uchwała nr 06/01/05
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Graal S.A. z siedzibą w Wejherowie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego protokołu.
uchwała nr 07/01/05
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Graal S.A. z siedzibą w Wejherowie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszego protokołu.
uchwała nr 08/01/05
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Graal S.A. z siedzibą w Wejherowie odwołuje ze skutkiem natychmiastowym wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki.
uchwała nr 09/01/05
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Graal S.A. z siedzibą w Wejherowie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na ...... osób.
uchwała nr 10/01/05
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Graal S.A. z siedzibą w Wejherowie powołuje Radę Nadzorczą Spółki w następującym składzie:
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
ZAŁĄCZNIK nr 1
REGULAMIN
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą "GRAAL" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wejherowie
Artykuł 1 - Postanowienia ogólne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
Artykuł 2 - Uprawnienie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
2.1 Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uprawnieni są akcjonariusze Spółki:
2.1.1 uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych , jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
2.1.2 uprawnieni z akcji na okaziciela, którzy złożyli w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
2.2 W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jest reprezentowany przez pełnomocnika, uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności).
2.3 Na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy rozpoczyna się rejestrację akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu poprzez podpisywanie przez nich listy obecności zawierającej spis akcjonariuszy spółki z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z nich reprezentuje i służących mu głosów.
Artykuł 3 – Udział członków władz Spółki w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
3.1 W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć urzędujący członkowie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki.
3.2 Członkowie Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki, których mandaty wygasły przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest udzielenie absolutorium ze sprawowania przez nich obowiązków, mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą Zarządowi Spółki na piśmie żądanie skorzystania z tego uprawnienia.
Artykuł 4 - Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
4.1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołują uprawnione organy lub osoby, których uprawnienie wynika z przepisów prawa.
4.2 Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
Artykuł 5 - Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
5.1 Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są protokołowane przez notariusza.
5.2 Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu Spółki lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.
5.3 Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie niezwłocznie zarządza przeprowadzenie tajnych wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5.4 Niezwłocznie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia podpisuje on listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, sprawdza prawidłowość jego zwołania i zdolność podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
5.5 Listę obecności podpisaną przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wykłada się podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5.6 Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.7 Po wyborze Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia zebranym porządek obrad oraz przeprowadza głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
5.8 Po zatwierdzeniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad umożliwiając każdemu z uczestników Walnego Zgromadzenia wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad. W czasie obrad uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo zadawać pytania związane z danym punktem porządku obrad obecnym na sali urzędującym członkom organów Spółki.
5.9 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.
Artykuł 6 – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
6.1 Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy może być wyłącznie akcjonariusz Spółki lub jego pełnomocnik (przedstawiciel).
6.2 Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy w szczególności:
6.2.1 prowadzenie obrad w sposób sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem oraz przepisami prawa, Statutem Spółki oraz niniejszym regulaminem.
6.2.2 udzielanie, a także odbieranie głosu uczestnikowi Walnego Zgromadzenia, który wypowiada się w przedmiocie nieobjętym zakresem wniosku o udzielenie głosu lub wykracza poza porządek obrad Walnego Zgromadzenia,
6.2.3 zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie wyników,
6.2.4 rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób wymienionych w ust. 6.3.
6.3 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo skorzystać z konsultacji notariusza, członków władz Spółki oraz doradców prawnych zaproszonych przez Zarząd Spółki.
Artykuł 7 - Komisja Skrutacyjna
7.1 Komisja Skrutacyjna wybierana jest w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania.
7.2 Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest:
7.2.1 nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowania na Walnym Zgromadzeniu,
7.2.2 obliczanie głosów - w przypadku, gdy głosowanie nie jest prowadzone z użyciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów,
7.2.3 informowanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o wynikach głosowania.
Artykuł 8 – Głosowania
8.1 Głosowanie jest jawne. Głosowanie jest tajne w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, Statucie Spółki lub na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia.
8.2 Głosowanie może być prowadzone z użyciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów bądź bez użycia takiego systemu.
8.3 W przypadku głosowania bez użycia elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów Zarząd Spółki zobowiązany jest do przygotowania dla każdego akcjonariusza odpowiedniej ilości kart do głosowania. Karta do głosowania w głosowaniu tajnym winna zawierać liczbę głosów, które przysługują akcjonariuszowi.
8.4 Udział w głosowaniu bierze się poprzez oddanie głosu "za", "przeciw" lub "wstrzymuje się".
8.5 O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie. Głosy oddane w grupie są liczone za pomocą systemu elektronicznego lub przez Komisję Skrutacyjną, a wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
8.6 Po każdym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia winien umożliwić akcjonariuszom biorącym udział w głosowaniu i głosującym przeciw zgłoszenie sprzeciwu i zadbać o zaprotokołowanie go przez notariusza.
Artykuł 9 – Wybory.
9.1 Wybory są tajne, chyba że przepisy prawa przewidują inaczej.
9.2 Każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać kandydatury na każdą z obieralnych funkcji.
9.3 Głosowanie odbywa się nad każdą kandydaturą osobno. W przypadku głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej – jej skład może zostać wybrany w jednym głosowaniu.
Artykuł 10 – Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami.
10.1 Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami przeprowadza się w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.
10.2 Akcjonariusze tworzący oddzielną grupę zgłaszają jej utworzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wskazując liczbę akcji posiadaną przez akcjonariuszy tworzących grupę oraz przedkładając listę akcjonariuszy wchodzących w skład danej grupy wskazującą imiona i nazwiska akcjonariuszy tworzących grupę i liczbę akcji posiadanych przez każdego z nich.
10.3. Po zamknięciu przyjmowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszeń utworzenia grup, Komisja Skrutacyjna bada czy zgłoszone grupy reprezentują odpowiednie ilości akcji. Jeżeli żadna z grup nie spełnia warunków ustawowych wówczas nie przeprowadza się wyborów w trybie głosowania grupami.
10.4. O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie. Głosy oddane w grupie liczone są za pomocą systemu elektronicznego lub przez Komisję Skrutacyjną, a wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
10.5 Do głosowania w grupie stosuje się odpowiednio zasady głosowania przez Walne Zgromadzenie.
Artykuł 11 – Postanowienia końcowe.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.
ZAŁĄCZNIK nr 2
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
"GRAAL" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wejherowie
§ 1
Rada Nadzorcza zwana dalej Radą jest stałym organem nadzoru Spółki GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie , zwanej dalej Spółką.
§2
Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, oraz niniejszego Regulaminu.
§ 3
1. Rada składa się z od 5 do 9 członków powoływanych przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
2. Kadencja Rady trwa trzy lata.
§ 4
1. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani z tych funkcji przez Radę Nadzorczą.
§ 5
Przewodniczący ustępującej Rady zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy zebraniu do chwili wyboru Przewodniczącego.
§ 6
Do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:
1. kierowanie pracami Rady Nadzorczej,
2. zwoływanie i prowadzenie obrad Rady Nadzorczej.
§ 7
Do kompetencji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej należy:
1. zastępowanie Przewodniczącego w razie jego nieobecności,
2. wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego.
§ 8
Do kompetencji Sekretarza Rady Nadzorczej należy:
1. dokumentacja prac Rady Nadzorczej,
2. sporządzanie protokołów,
3. nadzorowanie archiwizacji prac Rady Nadzorczej,
4. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej.
§ 9
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także poza posiedzeniami
pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
§ 10
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane są w następującym trybie:
a) osobą upoważnioną do zwołania posiedzenia jest Przewodniczący, który zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Spółki lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad,
b) posiedzenia zwoływane są poprzez wysłanie listów poleconych na 7
dni przed planowanym odbyciem posiedzenia na adresy podane Spółce przez członków Rady Nadzorczej,
c) posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być również zwołane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane przez członków Rady co najmniej na 5 dni przed planowanym odbyciem posiedzenia.
3. Do zawiadomienia winien być dołączony protokół obrad z poprzedniego
posiedzenia Rady Nadzorczej, porządek obrad, przy czym każdy z członków może żądać ich uzupełnienia.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą również odbyć się bez formalnego
zwołania jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do terminu posiedzenia lub spraw postawionych na porządku obrad.
§ 11
Podjęcie uchwały bez odbycia się posiedzenia odbywa się w następujący sposób:
1. podjęcie uchwały poza posiedzeniem zarządza Przewodniczący (lub
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) z własnej inicjatywy na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki,
2. podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje poprzez przesłanie wszystkim
członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały, którzy pisemnie głosują na projekcie oraz zamieszczają swój podpis (w tym podpis elektroniczny z certyfikatem), a następnie odsyłają projekty lub w inny sposób dostarczają je Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,
3. głosowanie nad uchwałą za pomocą fax -u winno być potwierdzone telefonicznie,
4. po zakończeniu głosowania sporządza się protokół prezentujący tryb podjęcia uchwały, kto wziął w nim udział i wyniki głosowania, który podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący i Sekretarz, a na najbliższym kolejnym posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej, którzy brali udział w podjęciu uchwały poza posiedzeniem.
§ 12
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera Przewodniczący lub w razie nieobecności Przewodniczącego Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony pisemnie do tego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Na początku posiedzenia Przewodniczący Zgromadzenia prezentuje protokół z poprzedniego posiedzenia, który Rada Nadzorcza zatwierdza i podpisywany jest przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na poprzednim posiedzeniu.
3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyć mogą członkowie Zarządu Spółki zaproszeni przez Przewodniczącego oraz inni zaproszeni przez Radę Nadzorczą goście. Członkowie Zarządu nie mogą być obecni na posiedzeniu w sprawach ich osobistych, jak również podczas wyborów.
4. Po otwarciu posiedzenia Rada Nadzorcza przyjmuje porządek obrad.
5. Uchwały będące przedmiotem obrad zostaną podpisane przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej z chwilą ich podjęcia, a następnie załączone do protokołu posiedzenia.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów z tym, że w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§13
1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać: ustalony porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Zgłoszone zdania odrębne winne być zamieszczone w protokole.
3. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z posiedzenia podpisuje go Przewodniczący oraz Sekretarz a pozostali członkowie Rady Nadzorczej którzy brali w nim udział podpisują go na kolejnym najbliższym posiedzeniu.
4. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności, na którą wpisują się obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
5. Zatwierdzone protokoły Rady gromadzone są w księdze protokołów.
§ 14
1. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane w przepisach prawa oraz w Statucie Spółki.
2. Rada ma prawo żądania, dla swoich potrzeb, wykonania opinii, ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienie określonych czynności nadzorczych.
§ 15
1. Niezwłocznie po objęciu funkcji członka Rady, nie później jednak niż w trakcie pierwszego jej posiedzenia każdy z członków zobowiązany jest przedstawić na ręce Przewodniczącego i Sekretarza swój adres zamieszkania i miejsca pracy, adres e-mail, lub adres dla doręczeń oraz stosowne numery telefonów (faxu). Odpowiedni formularz przygotuje pod kierownictwem Przewodniczącego Sekretarz.
2. Domniemuje się, że w przypadku przesłania informacji skierowanej pod wskazany przez członka Rady adres i pozostawienie informacji pod wskazanym numerem telefonu członek Rady informację tę otrzymał.
3. Opisane w ust. 2 domniemanie w szczególności dotyczy sytuacji powiadamiania członka Rady o zwołaniu posiedzenia.
4. Członek Rady zobowiązany jest niezwłocznie informować o każdej zmianie opisanych w ust. 1 adresów lub telefonów, w przypadku braku powiadomienia o zmianie, członek Rady ponosi ryzyko nie otrzymania niezbędnych powiadomień i informacji.
§ 16
1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka, zgodnie z ustalonym preliminarzem.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną i prawną Rady zapewnia Zarząd Spółki.
| |
|
