Pfleiderer Grajewo SA (GRJ) komunikat - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.06.2011

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-06-29

Skrócona nazwa emitenta

GRAJEWO

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.06.2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.06.2011 r.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 38.949.845 akcji co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego .
W głosowaniu oddano 38.949.845 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się " i oddanych "przeciwko" nie było.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Pfleiderer Grajewo S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., obejmujące:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.480.137 tysięcy zł,
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zysk netto 1.294 tysięcy zł,
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.865 tysięcy zł,
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.025 tysięcy zł,
e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 38.949.845 akcji co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego .
W głosowaniu oddano 38.949.845 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się " i oddanych "przeciwko" nie było.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 38.949.845 akcji co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego .
W głosowaniu oddano 38.949.845 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się " i oddanych "przeciwko" nie było.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., obejmujące:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.852.471 tysięcy zł,
b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące stratę netto 30.431 tysięcy zł,
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 21.139 tysięcy zł,
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.996 tysięcy zł,
e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 38.949.845 akcji co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego .
W głosowaniu oddano 38.949.845 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się " i oddanych "przeciwko" nie było.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w łącznej wysokości 1.294 tysięcy zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 38.949.845 akcji co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego .
W głosowaniu oddano 38.949.845 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się " i oddanych "przeciwko" nie było.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 393 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Zarządu Spółki w składzie: Wojciech Gątkiewicz, Johann Bitzi, Rafał Karcz, Dariusz Tomaszewski, Radosław Wierzbicki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 38.949.845 akcji co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego .
W głosowaniu oddano 38.949.845 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się " i oddanych "przeciwko" nie było.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki w składzie: Paweł Wyrzykowski, Heiko Graeve, Hans H. Overdiek, Michael Wolff, Jan Woźniak, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 38.949.845 akcji co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego .
W głosowaniu oddano 38.949.845 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się " i oddanych "przeciwko" nie było.

ZWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad ZWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Pfleiderer Grajewo SA
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.06.2011

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Pfleiderer Grajewo SAUchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.06.2011

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Pfleiderer Grajewo SA
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.06.2011