| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2013-05-29 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| GRAJEWO | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie ZWZA Pfleiderer Grajewo S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej "SpóÅ‚ka") informuje o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 28 czerwca 2013 r. na godzinÄ™ 11:00. Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w AIRPORT HOTEL OKĘCIE, Warszawa, ul. 17 Stycznia 24, sala Vega, I piÄ™tro.
PorzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚. 4. PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2012 do 31.12.2012. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2012 do 31.12.2012. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2012 do 31.12.2012. 9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie: (a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym trwajÄ…cym od 01.01.2012 do 31.12.2012, (b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2012 do 31.12.2012, (c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej w roku obrotowym trwajÄ…cym od 01.01.2012 do 31.12.2012, (d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2012 do 31.12.2012, (e) podziaÅ‚u zysku osiÄ…gniÄ™tego w roku obrotowym trwajÄ…cym od 01.01.2012 do 31.12.2012, (f) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym trwajÄ…cym od 01.01.2012 do 31.12.2012, (g) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym trwajÄ…cym od 01.01.2012 do 31.12.2012, (h) wyboru Rady Nadzorczej na nowÄ… kadencjÄ™. 10. ZamkniÄ™cie obrad.1. Procedury dotyczÄ…ce uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa gÅ‚osu
a) Prawo do żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia oraz prawo do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem walnego zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 1 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 7 czerwca 2013 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad.
Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki lub w formie skanu dokumentu za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej na adres grajewo@pfleiderer.pl .
Zgodnie z art. 401 § 4 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub w formie skanu dokumentu za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej na adres grajewo@pfleiderer.pl, projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
Do żądaÅ„ oraz zgÅ‚oszeÅ„, o których mowa powyżej powinny zostać doÅ‚Ä…czone kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych tożsamość akcjonariusza lub osób dziaÅ‚ajÄ…cych w jego imieniu i jego uprawnienie do skÅ‚adania żądaÅ„ lub zgÅ‚oszeÅ„, a w szczególnoÅ›ci:
- zaÅ›wiadczenie lub Å›wiadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, na którym sÄ… zapisane akcje SpóÅ‚ki, poÅ›wiadczajÄ…ce, że jest on akcjonariuszem SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cym co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki,
- w przypadku akcjonariusza będącego osoba fizyczną, kopia dowodu osobistego lub paszportu,
- w przypadku akcjonariusza niebÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ…, kopia odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, wskazujÄ…cego sposób reprezentacji akcjonariusza oraz osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza.
b) Prawo do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ podczas Walnego Zgromadzenia
Każdy akcjonariusz jest uprawniony do zgÅ‚aszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwaÅ‚ powinny być zgÅ‚aszane na piÅ›mie wraz z uzasadnieniem PrzewodniczÄ…cemu Walnemu Zgromadzenia.
c) Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika. Sposób zawiadamiania SpóÅ‚ki przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu peÅ‚nomocnika.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
PeÅ‚nomocnicy zostanÄ… dopuszczeni do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu peÅ‚nomocnictwa oraz dokumentu potwierdzajÄ…cego tożsamość peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnik akcjonariusza niebÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… obowiÄ…zany jest przedstawić dodatkowo aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, w którym wpisany jest akcjonariusz, potwierdzajÄ…cy, że osoby, które zÅ‚ożyÅ‚y podpis na dokumencie peÅ‚nomocnictwa sÄ… uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.
Akcjonariusz może udzielić peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej bez opatrzenia peÅ‚nomocnictwa bezpiecznym podpisem elektronicznym. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w formie elektronicznej powinno nastÄ…pić z wykorzystaniem formularza peÅ‚nomocnictwa dostÄ™pnego na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.pfleiderer.pl , w zakÅ‚adce relacje inwestorskie. Podpisane peÅ‚nomocnictwo należy przesÅ‚ać SpóÅ‚ce w formie skanu dokumentu pocztÄ… elektronicznÄ… na adres grajewo@pfleiderer.pl . Do peÅ‚nomocnictwa należy doÅ‚Ä…czyć dokumenty wskazane w formularzu peÅ‚nomocnictwa.
Wyżej wymienione dokumenty przesyÅ‚ane do SpóÅ‚ki powinny być sporzÄ…dzone w jÄ™zyku polskim. W przypadku dokumentów sporzÄ…dzonych w jÄ™zyku obcym wymagane jest doÅ‚Ä…czenie tÅ‚umaczenia przysiÄ™gÅ‚ego danego dokumentu.
d) Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Statut SpóÅ‚ki na chwilÄ™ obecnÄ… nie dopuszcza udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
e) Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Statut SpóÅ‚ki na chwilÄ™ obecnÄ… nie dopuszcza wykonywania prawa gÅ‚osu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 ksh jest 12 czerwca 2013 r.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa powyżej.
3. Dodatkowe informacje
PeÅ‚na dokumentacja dotyczÄ…ca spraw objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad Walnego Zgromadzenia bÄ™dzie dostÄ™pna na stronie internetowej spóÅ‚ki www.pfleiderer.pl, w zakÅ‚adce relacje inwestorskie.Raport sporzÄ…dzono na podstawie § 38 ust. 1 p. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).
| |
|