| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2013-05-29 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| GRAJEWO | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Treść projektów uchwaÅ‚ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 28.06.2013 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomoÅ›ci treść projektów uchwaÅ‚ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 28.06.2013 r.
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Pfleiderer Grajewo S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujÄ…ce:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzieÅ„ 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 1.427.663 tysiÄ™cy zÅ‚, b) sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujÄ…ce zysk netto 12.003 tysiÄ™cy zÅ‚, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale wÅ‚asnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 12.003 tysiÄ™cy zÅ‚, d) sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 339 tysiÄ™cy zÅ‚, e) informacje dodatkowe o przyjÄ™tych zasadach rachunkowoÅ›ci oraz inne informacje objaÅ›niajÄ…ce. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitaÅ‚owej za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujÄ…ce: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzÄ…dzone na dzieÅ„ 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 1.807.032 tysiÄ™cy zÅ‚, b) skonsolidowane sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujÄ…ce zysk netto 36.285 tysiÄ™cy zÅ‚, c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale wÅ‚asnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie skonsolidowanego kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 18.684 tysiÄ™cy zÅ‚, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 7.689 tysiÄ™cy zÅ‚, e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego o przyjÄ™tych zasadach rachunkowoÅ›ci oraz inne informacje objaÅ›niajÄ…ce.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w Å‚Ä…cznej wysokoÅ›ci 12.003 tysiÄ™cy zÅ‚ w caÅ‚oÅ›ci na kapitaÅ‚ zapasowy SpóÅ‚ki.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 393 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia udzielić wszystkim czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w skÅ‚adzie: Wojciech GÄ…tkiewicz, RafaÅ‚ Karcz, Dariusz Tomaszewski, RadosÅ‚aw Wierzbicki, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia udzielić wszystkim czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w skÅ‚adzie: Gerd Hammerschmidt, Hans H. Overdiek, Jochen Schapka, Dr Hans-Kurt von Werder, Michael Wolff, Jan Woźniak, Hans-Joachim Ziems absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r.w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 17 ust 2 Statutu SpóÅ‚ki postanawia powoÅ‚ać w skÅ‚ad Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki nowej kadencji nastÄ™pujÄ…ce osoby: _____________2. CzÅ‚onkowie Rady Nadzorczej sÄ… uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia w wysokoÅ›ci oraz na zasadach okreÅ›lonych w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 10 kwietnia 2012 r.
3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Raport sporzÄ…dzono na podstawie § 38 ust. 1 p. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).
| |
|