pieniadz.pl

Pfleiderer Grajewo SA
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2013 r.

28-06-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2013
Data sporzÄ…dzenia: 2013-06-28
Skrócona nazwa emitenta
GRAJEWO
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki
Pfleiderer Grajewo SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia

1.

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki pod firmÄ… Pfleiderer Grajewo S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
Wybiera siÄ™ na PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Pana Marka Czarnieckiego.
2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego .
W gÅ‚osowaniu oddano 39.809.764 gÅ‚osów "za", gÅ‚osów oddanych "jako "wstrzymujÄ…ce siÄ™" i gÅ‚osów oddanych "przeciwko" nie byÅ‚o.UchwaÅ‚a Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego .
W gÅ‚osowaniu oddano 39.809.764 gÅ‚osów "za", gÅ‚osów oddanych "jako "wstrzymujÄ…ce siÄ™" i gÅ‚osów oddanych "przeciwko" nie byÅ‚o.UchwaÅ‚a Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Pfleiderer Grajewo S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujÄ…ce:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzieÅ„ 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 1.427.663 tysiÄ™cy zÅ‚,
b) sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujÄ…ce zysk netto 12.003 tysiÄ™cy zÅ‚,
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.003 tysięcy zł,
d) sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 339 tysiÄ™cy zÅ‚,
e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego .
W gÅ‚osowaniu oddano 39.809.764 gÅ‚osów "za", gÅ‚osów oddanych "jako "wstrzymujÄ…ce siÄ™" i gÅ‚osów oddanych "przeciwko" nie byÅ‚o.


Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego .
W gÅ‚osowaniu oddano 39.809.764 gÅ‚osów "za", gÅ‚osów oddanych "jako "wstrzymujÄ…ce siÄ™" i gÅ‚osów oddanych "przeciwko" nie byÅ‚o.UchwaÅ‚a Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitaÅ‚owej za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujÄ…ce:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzÄ…dzone na dzieÅ„ 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 1.807.032 tysiÄ™cy zÅ‚,
b) skonsolidowane sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujÄ…ce zysk netto 36.285 tysiÄ™cy zÅ‚,
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 18.684 tysięcy zł,
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 7.689 tysiÄ™cy zÅ‚,
e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego .
W gÅ‚osowaniu oddano 39.809.764 gÅ‚osów "za", gÅ‚osów oddanych "jako "wstrzymujÄ…ce siÄ™" i gÅ‚osów oddanych "przeciwko" nie byÅ‚o.UchwaÅ‚a Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w Å‚Ä…cznej wysokoÅ›ci 12.003 tysiÄ™cy zÅ‚ w caÅ‚oÅ›ci na kapitaÅ‚ zapasowy SpóÅ‚ki.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego .
W gÅ‚osowaniu oddano 39.809.764 gÅ‚osów "za", gÅ‚osów oddanych "jako "wstrzymujÄ…ce siÄ™" i gÅ‚osów oddanych "przeciwko" nie byÅ‚o.



Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 393 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia udzielić wszystkim czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w skÅ‚adzie: Wojciech GÄ…tkiewicz, RafaÅ‚ Karcz, Dariusz Tomaszewski, RadosÅ‚aw Wierzbicki, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego .
W gÅ‚osowaniu oddano 39.809.764 gÅ‚osów "za", gÅ‚osów oddanych "jako "wstrzymujÄ…ce siÄ™" i gÅ‚osów oddanych "przeciwko" nie byÅ‚o.UchwaÅ‚a Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia udzielić wszystkim czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w skÅ‚adzie: Gerd Hammerschmidt, Hans H. Overdiek, Jochen Schapka, Dr Hans-Kurt von Werder, Michael Wolff, Jan Woźniak, Hans-Joachim Ziems absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego .
W gÅ‚osowaniu oddano 39.809.764 gÅ‚osów "za", gÅ‚osów oddanych "jako "wstrzymujÄ…ce siÄ™" i gÅ‚osów oddanych "przeciwko" nie byÅ‚o.UchwaÅ‚a Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nowÄ… kadencjÄ™

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 17 ust 2 Statutu SpóÅ‚ki postanawia powoÅ‚ać w skÅ‚ad Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki nowej kadencji nastÄ™pujÄ…ce osoby:
1. Gerd Hammerschmidt,
2. Jochen Schapka,
3. Michael Wolff,
4. Richard Mayer.

2.
Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia w wysokości oraz na zasadach określonych w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 10 kwietnia 2012 r.

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego .
W gÅ‚osowaniu oddano 35.095.044 gÅ‚osów "za", 4.600.423 gÅ‚osów oddanych "jako "wstrzymujÄ…ce siÄ™" i 114.297 gÅ‚osów oddanych "przeciwko".



Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 17 ust 2 Statutu SpóÅ‚ki postanawia powoÅ‚ać w skÅ‚ad Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki nowej kadencji Pana Jana Woźniaka.
2.
Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia w wysokości oraz na zasadach określonych w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 10 kwietnia 2012 r.
3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu nad uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego .
W gÅ‚osowaniu oddano 39.695.467 gÅ‚osów "za", 114.297 gÅ‚osów oddanych "przeciwko", gÅ‚osów oddanych "jako "wstrzymujÄ…ce siÄ™" nie byÅ‚o.

NWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.

Raport sporzÄ…dzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm