| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-06-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwaÅ‚ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 30.06.2014 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomoÅ›ci treść projektów uchwaÅ‚ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 30.06.2014 r.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Pfleiderer Grajewo S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., obejmujÄ…ce:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzieÅ„ 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 1.080.579 tysiÄ™cy zÅ‚,
b) sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujÄ…ce zysk netto 86.003 tysiÄ™cy zÅ‚,
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 86.003 tysięcy zł,
d) sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 3.107 tysiÄ™cy zÅ‚,
e) informacje dodatkowe oraz inne informacje objaśniające.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitaÅ‚owej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., obejmujÄ…ce:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzÄ…dzone na dzieÅ„ 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 1.118.793 tysiÄ™cy zÅ‚,
b) skonsolidowane sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujÄ…ce zysk netto 167.558 tysiÄ™cy zÅ‚,
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 67.110 tysięcy zł,
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujÄ…ce zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 1.068 tysiÄ™cy zÅ‚,
e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz inne informacje objaśniające.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w Å‚Ä…cznej wysokoÅ›ci 86.003 tysiÄ™cy zÅ‚ w caÅ‚oÅ›ci na kapitaÅ‚ zapasowy SpóÅ‚ki.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 393 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia udzielić wszystkim czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w skÅ‚adzie: Wojciech GÄ…tkiewicz, RafaÅ‚ Karcz, Dariusz Tomaszewski, RadosÅ‚aw Wierzbicki, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia udzielić wszystkim czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w skÅ‚adzie: Gerd Hammerschmidt, Richard Mayer, Jochen Schapka, Dr Hans-Kurt von Werder, Michael Wolff, Jan Woźniak, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co nastÄ™puje:
1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej __________.
2.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej __________.
3.
UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem jej podjÄ™cia.Raport sporzÄ…dzono na podstawie § 38 ust. 1 p. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).
| |
|
