| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-01-30 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | GRAJEWO | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 roku podjęte w dniu 30 stycznia 2015 r. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 stycznia 2015 r.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie
zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 r.
podjęta w dniu 30 stycznia 2015 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Michael Wolff.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 42.681.374 akcji co stanowi 86,01% kapitału zakładowego.
W głosowaniu oddano 35.808.176 głosów "za", 5.701.100 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i 1.172.098 głosów oddanych "przeciwko".UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie
zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 r.
podjęta w dniu 30 stycznia 2015 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Gerd Schubert.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 42.681.374 akcji co stanowi 86,01% kapitału zakładowego.
W głosowaniu oddano 35.808.176 głosów "za", 5.701.100 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i 1.172.098 głosów oddanych "przeciwko".UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie
zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 r.
podjęta w dniu 30 stycznia 2015 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Michael Keppel.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 42.681.374 akcji co stanowi 86,01% kapitału zakładowego.
W głosowaniu oddano 35.808.176 głosów "za", 5.701.100 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i 1.172.098 głosów oddanych "przeciwko".UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie
zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 r.
podjęta w dniu 30 stycznia 2015 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Paolo Antonietti.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 42.681.374 akcji co stanowi 86,01% kapitału zakładowego.
W głosowaniu oddano 35.808.176 głosów "za", 5.701.100 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i 1.172.098 głosów oddanych "przeciwko".
NWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.
Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).
| | |
