Pfleiderer Grajewo SA (GRJ) komunikat - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2010

Data sporządzenia:

2010-06-23

Skrócona nazwa emitenta

GRAJEWO

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23.06.2010 r.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 40.677.192 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 81,97%.
W głosowaniu oddano 40.677.192 głosów "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie było.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Pfleiderer Grajewo S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., obejmujące:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.428.470 tysięcy zł,
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zysk netto 20.211 tysięcy zł,
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.211 tysięcy zł,
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.274 tysięcy zł,
e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 40.677.192 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 81,97%.
W głosowaniu oddano 40.677.192 głosów "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie było.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 40.677.192 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 81,97%.
W głosowaniu oddano 40.677.192 głosów "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie było.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., obejmujące:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.872.896 tysięcy zł,
b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące stratę netto 69.519 tysięcy zł,
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 101.663 tysięcy zł,
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.925 tysięcy zł,
e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 40.677.192 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 81,97%.
W głosowaniu oddano 40.677.192 głosów "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie było.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. w łącznej wysokości 20.211.037,94 zł (20.211 tysięcy zł) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 40.677.192 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 81,97%.
W głosowaniu oddano 40.677.192 głosów "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie było.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 393 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Zarządu Spółki w składzie: Wojciech Gątkiewicz, Rafał Karcz, Dariusz Tomaszewski, Radosław Wierzbicki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 40.677.192 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 81,97%.
W głosowaniu oddano 40.677.192 głosów "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie było.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki w składzie: Rafał Bogusławski, Michael Ernst, Dr Robert Hopperdietzel, Hans H. Overdiek, Michael Wolff, Paweł Wyrzykowski absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 40.677.192 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 81,97%.
W głosowaniu oddano 40.677.192 głosów "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie było.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać spółkę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Pfleiderer Grajewo S.A. oraz grupy kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2010 r.

2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 40.677.192 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 81,97%.
W głosowaniu oddano 40.677.192 głosów "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie było.

ZWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Pfleiderer Grajewo SA
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Pfleiderer Grajewo SAUchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Pfleiderer Grajewo SA
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy