| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwaÅ‚ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 30.06.2009 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomoÅ›ci treść projektów uchwaÅ‚ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 30.06.2009 r.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie przyjÄ™cia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki w brzmieniu stanowiÄ…cym zaÅ‚Ä…cznik do niniejszej uchwaÅ‚y.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Pfleiderer Grajewo S.A. za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., obejmujÄ…ce:
a) bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 1.278.307 tysiÄ™cy zÅ‚,
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujÄ…cy zysk netto 44.343.638,18 zÅ‚ (44.344 tysiÄ™cy zÅ‚),
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 97.581 tysięcy zł,
d) rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujÄ…cy zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 13.482 tysiÄ™cy zÅ‚,
e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego zawierającą opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitaÅ‚owej za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., obejmujÄ…ce:
a) skonsolidowany bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 1.840.594 tysiÄ™cy zÅ‚,
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujÄ…cy stratÄ™ netto 40.298 tysiÄ™cy zÅ‚,
c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 85.619 tysięcy zł,
d) skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujÄ…cy zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 5.916 tysiÄ™cy zÅ‚.
e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierającą opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. w Å‚Ä…cznej wysokoÅ›ci 44.343.638,18 zÅ‚ (44.344 tysiÄ™cy zÅ‚) w caÅ‚oÅ›ci na kapitaÅ‚ zapasowy SpóÅ‚ki.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 393 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia udzielić wszystkim czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w skÅ‚adzie: RafaÅ‚ Karcz, Krzysztof Lobert, Dariusz Tomaszewski oraz PaweÅ‚ Wyrzykowski, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia udzielić wszystkim czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w skÅ‚adzie: RafaÅ‚ BogusÅ‚awski, Michael Ernst, Dr Robert Hopperdietzel, Wojciech Szymon Kowalski, Derrick G. Noe, Hans Overdiek, Michael Wolff absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian do Statutu SpóÅ‚ki
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zmienić Statut SpóÅ‚ki w nastÄ™pujÄ…cy sposób.
Art. 7 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
(a) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (16.21.Z),
(b) Produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, sÅ‚omy i materiaÅ‚ów używanych do wyplatania (16.29.Z),
(c) Produkcja papieru i tektury (17.12.Z),
(d) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z),
(e) Sprzedać hurtowa pozostaÅ‚ych póÅ‚produktów (46.76.Z),
(f) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
(g) Transport drogowy towarów (49.41.Z),
(h) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
(i) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
(j) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
(k) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
(l) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
(m) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
(n) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
(o) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
(p) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
(q) Działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z),
(r) DziaÅ‚alność holdingów finansowych (64.20.Z),
(s) DziaÅ‚alność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyÅ‚Ä…czeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
(t) PozostaÅ‚a finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych (64.99.Z),
(u) Leasing finansowy (64.91.Z),
(v) Technika (85.32.A),
(w) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
(x) Sprzedaż hurtowa drewna, materiaÅ‚ów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z),
(y) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
(z) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),
(aa) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z).
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
