| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZA Pfleiderer Grajewo S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej "SpóÅ‚ka") informuje o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 30 czerwca 2009 r. na godzinÄ™ 13:30. Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Warszawie ul. Królewicza Jakuba 69, 02-956 Warszawa.
PorzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2008 do 31.12.2008.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2008 do 31.12.2008.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2008 do 31.12.2008 obejmujÄ…cego:
a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,
b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej,
c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej oraz wniosku ZarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
(a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym trwajÄ…cym od 01.01.2008 do 31.12.2008,
(b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2008 do 31.12.2008,
(c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2008 do 31.12.2008,
(d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2008 do 31.12.2008,
(e) podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2008 do 31.12.2008,
(f) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym trwajÄ…cym od 01.01.2008 do 31.12.2008,
(g) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym trwajÄ…cym od 01.01.2008 do 31.12.2008,
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu SpóÅ‚ki w celu dostosowania przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki okreÅ›lonego w artykule 7 do wymogów wynikajÄ…cych ze zmienionej klasyfikacji dziaÅ‚alnoÅ›ci.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Stosownie do p. 11 porzÄ…dku obrad Zgromadzenia, dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych ZarzÄ…d podaje treść dotychczas obowiÄ…zujÄ…cych postanowieÅ„ Statutu oraz treść projektowanych zmian:
Dotychczasowa treść art. 7 Statutu SpóÅ‚ki:
7.1. Przedmiotem przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki jest:
(a) produkcja pÅ‚yt laminowanych, wiórowych, i innych pÅ‚yt z drewna i materiaÅ‚ów drewnopochodnych (20.2.Z),
(b) produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów z drewna (20.51.Z),
(c) pokrywanie, powlekanie i impregnacja papieru i tektury (21.12.Z),
(d) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (51.55.Z),
(e) sprzedaż hurtowa pozostaÅ‚ych póÅ‚produktów (51.56.Z),
(f) sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (51.70.A),
(g) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana ( 51.70.B),
(h) transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (60.24.A),
(i) transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (60.24.B),
(j) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G),
(k) działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z),
(l) przetwarzanie danych (72.30.Z),
(m) działalność związana z bazami danych (72.40.Z),
(n) badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z),
(o) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.Z),
(p) działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z),
(q) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z),
(r) leasing finansowy (65.21.Z),
(s) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.B),
(t) sprzedaż hurtowa drewna (51.53.A),
(u) działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z).
(v) sprzedaż detaliczna paliw (50.50.Z).
(w) sprzedaż hurtowa paliw staÅ‚ych, ciekÅ‚ych, gazowych oraz produktów pochodnych (51.51.Z).
7.2. W zakresie w jakim prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci okreÅ›lonej w pkt. 1 wymaga zezwolenia lub koncesji, ich wykonywanie SpóÅ‚ka rozpocznie po ich uzyskaniu
Proponowana treść art. 7 Statutu SpóÅ‚ki:
7.1. Przedmiotem przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki jest prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci produkcyjnej, handlowej usÅ‚ugowej oraz eksport i import w nastÄ™pujÄ…cym zakresie sklasyfikowanym wedÅ‚ug Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci:
(a) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (16.21.Z),
(b) Produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, sÅ‚omy i materiaÅ‚ów używanych do wyplatania (16.29.Z),
(c) Produkcja papieru i tektury (17.12.Z),
(d) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z),
(e) Sprzedać hurtowa pozostaÅ‚ych póÅ‚produktów (46.76.Z),
(f) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
(g) Transport drogowy towarów (49.41.Z),
(h) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
(i) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
(j) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
(k) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
(l) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
(m) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
(n) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
(o) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
(p) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
(q) Działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z),
(r) DziaÅ‚alność holdingów finansowych (64.20.Z),
(s) DziaÅ‚alność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyÅ‚Ä…czeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
(t) PozostaÅ‚a finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych (64.99.Z),
(u) Leasing finansowy (64.91.Z),
(v) Technika (85.32.A),
(w) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
(x) Sprzedaż hurtowa drewna, materiaÅ‚ów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z),
(y) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
(z) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),
(aa) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z),
7.2. W zakresie w jakim prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci okreÅ›lonej w p. 7.1 wymaga zezwolenia lub koncesji, wykonywanie tej dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ka rozpocznie po ich uzyskaniu.
ZarzÄ…d informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje akcjonariuszom, jeżeli zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 23 czerwca 2009 r., do godziny 16.00 – Å›wiadectwo depozytowe z biura maklerskiego prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych akcjonariusza, stwierdzajÄ…ce liczbÄ™ i numery posiadanych akcji, oraz że akcje te sÄ… i pozostanÄ… zablokowane na tym rachunku do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
| |
|
