| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwał podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27.06.2008 r.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Pfleiderer Grajewo S.A. za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., obejmujÄ…ce:
a) bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 1.153.155 tysiÄ™cy zÅ‚,
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujÄ…cy zysk netto 142.355.757,10 zÅ‚ (142.356 tysiÄ™cy zÅ‚),
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 88.266 tysięcy zł,
d) rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 2.748 tysiÄ™cy zÅ‚,
e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego zawierającą opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitaÅ‚owej za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., obejmujÄ…ce:
a) skonsolidowany bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 1.792.558 tysiÄ™cy zÅ‚,
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujÄ…cy zysk netto 134.105 tysiÄ™cy zÅ‚,
c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 152.944 tysięcy zł,
d) skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 18.123 tysiÄ™cy zÅ‚.
e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierającą opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia podzielić zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w Å‚Ä…cznej wysokoÅ›ci 142.355.757,10 zÅ‚ w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
a) kwotÄ™ 141.924.640 zÅ‚ przeznaczyć na wypÅ‚atÄ™ dywidendy w wysokoÅ›ci 2,86 zÅ‚ na jednÄ… akcjÄ™ SpóÅ‚ki,
b) kwotÄ™ 431.117,10 zÅ‚ przeznaczyć na kapitaÅ‚ zapasowy SpóÅ‚ki.
2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że prawo do dywidendy będą mieli akcjonariusze będący właścicielami akcji Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 10 lipca 2008 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 24 lipca 2008 r.
3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 393 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia udzielić wszystkim czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w skÅ‚adzie: Zbigniew Dudek, RafaÅ‚ Karcz, Krzysztof Lobert, Dariusz Tomaszewski oraz PaweÅ‚ Wyrzykowski, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia udzielić wszystkim czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w skÅ‚adzie: Hans Overdiek, Michael Ernst, Dr Robert Hopperdietzel, Wojciech Szymon Kowalski, Derrick G. Noe oraz Martin Rong absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nowÄ… kadencjÄ™
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 17 ust 2 Statutu SpóÅ‚ki postanawia powoÅ‚ać w skÅ‚ad Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki nowej kadencji nastÄ™pujÄ…ce osoby: Michael Ernst, Dr Robert Hopperdietzel, Hans H. Overdiek, Michael Wolff, RafaÅ‚ BogusÅ‚awski.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
