| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZA Pfleiderer Grajewo S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej "SpóÅ‚ka") informuje o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 27 czerwca 2008 r. na godzinÄ™ 12:00. Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Warszawie ul. Królewicza Jakuba 69, 02-956 Warszawa.
PorzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2007 do 31.12.2007.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2007 do 31.12.2007.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2007 do 31.12.2007
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
(a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym trwajÄ…cym od 01.01.2007 do 31.12.2007,
(b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2007 do 31.12.2007,
(c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2007 do 31.12.2007,
(d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2007 do 31.12.2007,
(e) podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2007 do 31.12.2007,
(f) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym trwajÄ…cym od 01.01.2007 do 31.12.2007,
(g) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym trwajÄ…cym od 01.01.2007 do 31.12.2007,
(h) wyboru Rady Nadzorczej na nowÄ… kadencjÄ™,
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
ZarzÄ…d informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje akcjonariuszom, jeżeli zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 20 czerwca 2008 r., do godziny 16.00 – Å›wiadectwo depozytowe z biura maklerskiego prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych akcjonariusza, stwierdzajÄ…ce liczbÄ™ i numery posiadanych akcji, oraz że akcje te sÄ… i pozostanÄ… zablokowane na tym rachunku do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
| |
|
