pieniadz.pl

Pfleiderer Grajewo SA
Oświadczenie w sprawie trwałego niestosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego

13-02-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-02-13
Skrócona nazwa emitenta
GRAJEWO
Temat
OÅ›wiadczenie w sprawie trwaÅ‚ego niestosowania niektórych zasad Å‚adu korporacyjnego
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
ZarzÄ…d Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej "SpóÅ‚ka") informuje o trwaÅ‚ym niestosowaniu przez SpóÅ‚kÄ™ wymienionych poniżej zasad Å‚adu korporacyjnego okreÅ›lonych w dokumencie "Dobre Praktyki SpóÅ‚ek Notowanych na GPW":

Zasada I.1

SpóÅ‚ka powinna prowadzić przejrzystÄ… i efektywnÄ… politykÄ™ informacyjnÄ…, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniajÄ…cych szybkość, bezpieczeÅ„stwo oraz szeroki dostÄ™p do informacji. SpóÅ‚ka korzystajÄ…c w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania powinna zapewnić odpowiedniÄ… komunikacjÄ™ z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.

Z uwagi na dotychczasowÄ… praktykÄ™ obrad Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ka nie stosuje powyższej zasady w zakresie transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej.

Zasada III.3

Członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

SpóÅ‚ka nie stosuje powyższej zasady z uwagi na dotychczasowÄ… praktykÄ™ obrad Walnego Zgromadzenia i fakt, że wszelkich merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia udziela ZarzÄ…d SpóÅ‚ki.

Zasada III.6

Przynajmniej dwóch czÅ‚onków rady nadzorczej powinno speÅ‚niać kryteria niezależnoÅ›ci od spóÅ‚ki i podmiotów pozostajÄ…cych w istotnym powiÄ…zaniu ze spóÅ‚kÄ…. W zakresie kryteriów niezależnoÅ›ci czÅ‚onków rady nadzorczej powinien być stosowany ZaÅ‚Ä…cznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczÄ…cego roli dyrektorów niewykonawczych lub bÄ™dÄ…cych czÅ‚onkami rady nadzorczej spóÅ‚ek gieÅ‚dowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowieÅ„ pkt b) wyżej wymienionego ZaÅ‚Ä…cznika osoba bÄ™dÄ…ca pracownikiem spóÅ‚ki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za speÅ‚niajÄ…cÄ… kryteria niezależnoÅ›ci, o których mowa w tym ZaÅ‚Ä…czniku. Ponadto za powiÄ…zanie z akcjonariuszem wykluczajÄ…ce przymiot niezależnoÅ›ci czÅ‚onka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie siÄ™ rzeczywiste i istotne powiÄ…zanie z akcjonariuszem majÄ…cym prawo do wykonywania 5 % i wiÄ™cej ogólnej liczby gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu.

SpóÅ‚ka nie stosuje powyższej zasady. W zakresie opisanym poniżej SpóÅ‚ka zapewnia obecność niezależnego czÅ‚onka w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze Statutem SpóÅ‚ki, przynajmniej: 1 czÅ‚onek w Radzie Nadzorczej skÅ‚adajÄ…cej siÄ™ z 5 czÅ‚onków, 2 czÅ‚onków w Radzie Nadzorczej skÅ‚adajÄ…cej siÄ™ z 7 czÅ‚onków oraz 3 czÅ‚onków w Radzie Nadzorczej skÅ‚adajÄ…cej siÄ™ z 9 czÅ‚onków, stanowiÄ… niezależni czÅ‚onkowie, to jest speÅ‚niajÄ…cy okreÅ›lone poniżej kryteria:
a) nie sÄ… osobami wchodzÄ…cymi w skÅ‚ad organów zarzÄ…dzajÄ…cych spóÅ‚ki dominujÄ…cej wobec Pfleiderer Grajewo S.A. lub organów zarzÄ…dzajÄ…cych spóÅ‚ek zależnych od spóÅ‚ki dominujÄ…cej wobec Pfleiderer Grajewo S.A.,
b) nie sÄ… osobami zatrudnionymi w spóÅ‚ce dominujÄ…cej wobec Pfleiderer Grajewo S.A. lub w spóÅ‚kach zależnych od spóÅ‚ki dominujÄ…cej wobec Pfleiderer Grajewo S.A.,
c) nie sÄ… osobami bliskimi (małżonek, zstÄ™pny w linii prostej lub wstÄ™pny w linii prostej) osób wchodzÄ…cych w skÅ‚ad organów zarzÄ…dzajÄ…cych Pfleiderer Grajewo S.A. lub spóÅ‚ki dominujÄ…cej wobec Pfleiderer Grajewo S.A.

Zgodnie ze Statutem SpóÅ‚ki, w zwiÄ…zku z piÄ™cioosobowym skÅ‚adem Rady Nadzorczej, na dzieÅ„ zÅ‚ożenia niniejszego oÅ›wiadczenia w skÅ‚ad Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki wchodzi jeden czÅ‚onek speÅ‚niajÄ…cy okreÅ›lone powyżej kryteria niezależnoÅ›ci.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm