| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 53 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | UchwaÅ‚y podjÄ™te przez NWZA SpóÅ‚ki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibÄ… w Grajewie (dalej "SpóÅ‚ka") informuje o treÅ›ci uchwaÅ‚ podjÄ™tych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki w dniu 13.12.2007 r.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 13 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian do Statutu SpóÅ‚ki
1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zmienić Statut SpóÅ‚ki w nastÄ™pujÄ…cy sposób.
W ustÄ™pie 2 artykuÅ‚u 22 Statutu SpóÅ‚ki dodaje siÄ™ punkt 9 w nastÄ™pujÄ…cym brzmieniu:
"wyrażanie zgody na zawieranie przez SpóÅ‚kÄ™ umów sprzedaży paliw staÅ‚ych, ciekÅ‚ych, gazowych lub produktów pochodnych na rzecz podmiotów niewchodzÄ…cych w skÅ‚ad grupy kapitaÅ‚owej Pfleiderer Grajewo S.A."
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 13 grudnia 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji
1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia wyrazić zgodÄ™ na zmianÄ™ programu emisji krótkoterminowych papierów dÅ‚użnych (obligacji) wprowadzonego na podstawie uchwaÅ‚y Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 9 maja 2003 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodÄ™ na podwyższenie limitu kwotowego istniejÄ…cego programu krótkoterminowych papierów dÅ‚użnych z obecnej wartoÅ›ci maksymalnej 300.000.000 zÅ‚ do kwoty 400.000.000 zÅ‚.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
NWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.
| |
|
