| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 50 | / | 2007 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-11-20 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| GRAJEWO | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie NWZA Pfleiderer Grajewo S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej "SpóÅ‚ka") informuje o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 13 grudnia 2007 r. na godzinÄ™ 12:00. Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Warszawie, ul. Królewicza Jakuba 69, 02-956 Warszawa.
PorzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian do Statutu SpóÅ‚ki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Stosownie do p. 6 porzÄ…dku obrad Zgromadzenia, dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych ZarzÄ…d podaje treść dotychczas obowiÄ…zujÄ…cych postanowieÅ„ Statutu oraz treść projektowanych zmian:
Dotychczasowa treść art. 22 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki:
22.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwaÅ‚ach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy :
1/ ocena sprawozdania finansowego za ubiegÅ‚y rok obrotowy oraz wniosków ZarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysku lub pokrycia straty,
2/ ocena sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki,
3/ badanie co roku i zatwierdzanie planów dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, planów finansowych i marketingowych SpóÅ‚ki oraz żądanie od ZarzÄ…du szczegóÅ‚owych sprawozdaÅ„ z wykonania tych planów,
4/ skÅ‚adanie Warnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników dziaÅ‚alnoÅ›ci, o których mowa w punktach l do 3,
5/ opiniowanie wniosku Zarządu i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu propozycji podziału zysku, w tym określenie kwoty przeznaczonej na dywidendy oraz propozycji określających dzień prawa do dywidend i dzień wypłaty dywidendy lub zasad pokrycia strat,
6/ wyrażanie zgody na transakcje obejmujÄ…ce zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciÄ…gniÄ™cie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % (piÄ™tnaÅ›cie procent) wartoÅ›ci aktywów netto SpóÅ‚ki, wedÅ‚ug ostatniego bilansu,
7/ powoÅ‚ywanie, zawieszanie i odwoÅ‚ywanie czÅ‚onków ZarzÄ…du,
8/ delegowanie czÅ‚onków Rady Nadzorczej do wykonywania czynnoÅ›ci ZarzÄ…du w razie zawieszenia lub odwoÅ‚ania caÅ‚ego ZarzÄ…du lub gdy ZarzÄ…d z innych powodów nie może dziaÅ‚ać,
9/ (skreślony).
Proponowana treść art. 22 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki:
22.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwaÅ‚ach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy :
1/ ocena sprawozdania finansowego za ubiegÅ‚y rok obrotowy oraz wniosków ZarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysku lub pokrycia straty,
2/ ocena sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki,
3/ badanie co roku i zatwierdzanie planów dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, planów finansowych i marketingowych SpóÅ‚ki oraz żądanie od ZarzÄ…du szczegóÅ‚owych sprawozdaÅ„ z wykonania tych planów,
4/ skÅ‚adanie Warnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników dziaÅ‚alnoÅ›ci, o których mowa w punktach l do 3,
5/ opiniowanie wniosku Zarządu i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu propozycji podziału zysku, w tym określenie kwoty przeznaczonej na dywidendy oraz propozycji określających dzień prawa do dywidend i dzień wypłaty dywidendy lub zasad pokrycia strat,
6/ wyrażanie zgody na transakcje obejmujÄ…ce zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciÄ…gniÄ™cie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % (piÄ™tnaÅ›cie procent) wartoÅ›ci aktywów netto SpóÅ‚ki, wedÅ‚ug ostatniego bilansu,
7/ powoÅ‚ywanie, zawieszanie i odwoÅ‚ywanie czÅ‚onków ZarzÄ…du,
8/ delegowanie czÅ‚onków Rady Nadzorczej do wykonywania czynnoÅ›ci ZarzÄ…du w razie zawieszenia lub odwoÅ‚ania caÅ‚ego ZarzÄ…du lub gdy ZarzÄ…d z innych powodów nie może dziaÅ‚ać,
9/ wyrażanie zgody na zawieranie przez SpóÅ‚kÄ™ umów sprzedaży paliw staÅ‚ych, ciekÅ‚ych, gazowych lub produktów pochodnych na rzecz podmiotów niewchodzÄ…cych w skÅ‚ad grupy kapitaÅ‚owej Pfleiderer Grajewo S.A.
ZarzÄ…d informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje akcjonariuszom, jeżeli zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 6 grudnia 2007 r., do godziny 16.00 – Å›wiadectwo depozytowe z biura maklerskiego prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych akcjonariusza, stwierdzajÄ…ce liczbÄ™ posiadanych akcji, oraz że akcje te sÄ… i pozostanÄ… zablokowane na tym rachunku do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
| |
|