| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-06-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwaÅ‚ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomoÅ›ci treść projektów uchwaÅ‚ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 26.06.2007 r.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Pfleiderer Grajewo S.A. za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., obejmujÄ…ce:
a) bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 848.060 tysiÄ™cy zÅ‚,
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujÄ…cy zysk netto 54.313.555,11 zÅ‚ (54.314 tysiÄ™cy zÅ‚otych),
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.205 tysięcy zł,
d) rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujÄ…cy zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 36.455 tysiÄ™cy zÅ‚,
e) informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitaÅ‚owej za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., obejmujÄ…ce:
a) skonsolidowany bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 1.306.640 tysiÄ™cy zÅ‚,
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujÄ…cy zysk netto 124.463 tysiÄ™cy zÅ‚,
c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 102.420 tysięcy zł,
d) skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujÄ…cy zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 57.950 tysiÄ™cy zÅ‚.
e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia podzielić zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. w Å‚Ä…cznej wysokoÅ›ci 54.313.555,11 zÅ‚ w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
a) kwotÄ™ 54.090.160 zÅ‚ przeznaczyć na wypÅ‚atÄ™ dywidendy w wysokoÅ›ci 1,09 zÅ‚ na jednÄ… akcjÄ™ SpóÅ‚ki,
b) kwotÄ™ 223.395,11 zÅ‚ przeznaczyć na kapitaÅ‚ zapasowy SpóÅ‚ki.
2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że prawo do dywidendy będą mieli akcjonariusze będący właścicielami akcji Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 12 lipca 2007 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 26 lipca 2007 r.
3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 393 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia udzielić wszystkim czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w skÅ‚adzie: Zbigniew Dudek, RafaÅ‚ Karcz, Dariusz Tomaszewski oraz PaweÅ‚ Wyrzykowski, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia udzielić wszystkim czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w skÅ‚adzie: Hans Overdiek, Michael Ernst, Jürgen Koch, Wojciech Szymon Kowalski, Derrick G. Noe oraz Martin Rong absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian do Statutu SpóÅ‚ki
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zmienić Statut SpóÅ‚ki w nastÄ™pujÄ…cy sposób.
W ustÄ™pie 1 artykuÅ‚u 7 Statutu SpóÅ‚ki dodaje siÄ™ nastÄ™pujÄ…ce punkty:
"(v) sprzedaż hurtowa drewna (51.53.A).
(w) działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z)."
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
