| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-05-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZA Pfleiderer Grajewo S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej "SpóÅ‚ka") informuje o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 26 czerwca 2007 r. na godzinÄ™ 11:00. Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 6 (budynek D, 3 piÄ™tro).
PorzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2006 do 31.12.2006.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2006 do 31.12.2006.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2006 do 31.12.2006 obejmujÄ…cego:
a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,
b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej,
c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej oraz wniosku ZarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
(a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym trwajÄ…cym od 01.01.2006 do 31.12.2006,
(b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.01.2006 do 31.12.2006,
(c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2006 do 31.12.2006,
(d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2006 do 31.12.2006,
(e) podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2006 do 31.12.2006,
(f) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym trwajÄ…cym od 01.01.2006 do 31.12.2006,
(g) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym trwajÄ…cym od 01.01.2006 do 31.12.2006,
(h) zmian do Statutu SpóÅ‚ki,
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Stosownie do p. 9 lit. h) porzÄ…dku obrad Zgromadzenia, dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych ZarzÄ…d podaje treść dotychczas obowiÄ…zujÄ…cych postanowieÅ„ Statutu oraz treść projektowanych zmian:
Dotychczasowa treść art. 7 ust. 7.1. Statutu SpóÅ‚ki:
7.1. Przedmiotem przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki jest:
(a) produkcja pÅ‚yt laminowanych, wiórowych, i innych pÅ‚yt z drewna i materiaÅ‚ów drewnopochodnych (20.2.Z),
(b) produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów z drewna (20.51.Z),
(c) pokrywanie, powlekanie i impregnacja papieru i tektury (21.12.Z),
(d) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (51.55.Z),
(e) sprzedaż hurtowa pozostaÅ‚ych póÅ‚produktów (51.56.Z),
(f) sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (51.70.A),
(g) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana ( 51.70.B),
(h) transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (60.24.A),
(i) transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (60.24.B),
(j) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G),
(k) działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z),
(l) przetwarzanie danych (72.30.Z),
(m) działalność związana z bazami danych (72.40.Z),
(n) badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z),
(o) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.Z),
(p) działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z),
(q) pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.12.B),
(r) pozostaÅ‚e formy udzielania kredytów (65.22.Z),
(s) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z),
(t) leasing finansowy (65.21.Z).
(u) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
Proponowana treść art. 7 ust. 7.1. Statutu SpóÅ‚ki:
7.1. Przedmiotem przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki jest:
(a) produkcja pÅ‚yt laminowanych, wiórowych, i innych pÅ‚yt z drewna i materiaÅ‚ów drewnopochodnych (20.2.Z),
(b) produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów z drewna (20.51.Z),
(c) pokrywanie, powlekanie i impregnacja papieru i tektury (21.12.Z),
(d) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (51.55.Z),
(e) sprzedaż hurtowa pozostaÅ‚ych póÅ‚produktów (51.56.Z),
(f) sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (51.70.A),
(g) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana ( 51.70.B),
(h) transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (60.24.A),
(i) transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (60.24.B),
(j) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G),
(k) działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z),
(l) przetwarzanie danych (72.30.Z),
(m) działalność związana z bazami danych (72.40.Z),
(n) badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z),
(o) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.Z),
(p) działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z),
(q) pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.12.B),
(r) pozostaÅ‚e formy udzielania kredytów (65.22.Z),
(s) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z),
(t) leasing finansowy (65.21.Z).
(u) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
(v) sprzedaż hurtowa drewna (51.53.A).
(w) działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z).
ZarzÄ…d informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje akcjonariuszom, jeżeli zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 19 czerwca 2007 r., do godziny 16.00 – Å›wiadectwo depozytowe z biura maklerskiego prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych akcjonariusza, stwierdzajÄ…ce liczbÄ™ i numery posiadanych akcji, oraz że akcje te sÄ… i pozostanÄ… zablokowane na tym rachunku do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
| |
|
