| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZA Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do treść uchwał podjętych przez NWZA, które odbyło się w dniu 11.01.2007.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie, w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Martina Rong.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie, w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Roberta Hopperdietzel.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
NWZA nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.
| |
|
