| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZA Pfleiderer Grajewo S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej "Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 7 czerwca 2006 r. na godzinę 11:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 6 (budynek D, 3 piętro).
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2005 obejmującego:
a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,
b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej,
c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
(a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005,
(b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005,
(c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2005,
(d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005,
(e) podziału zysku za rok obrotowy 2005,
(f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005,
(g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005,
(h) emisji obligacji,
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, jeżeli złożą w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 31 maja 2006 r., do godziny 16.00 – świadectwo depozytowe z biura maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, stwierdzające liczbę i numery posiadanych akcji, oraz że akcje te są i pozostaną zablokowane na tym rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
| |
|
