GREMMEDIA (GMM) komunikat - Zamiar zmiany Statutu.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-05-29

Skrócona nazwa emitenta

GREMI SOLUTION

Temat

Zamiar zmiany Statutu.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Gremi Solution S.A. informuje, że podjął decyzję o zamieszczeniu następujących zmian w Statucie Spółki w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia:

Dodanie § 8 A w proponowanym brzmieniu:
"W przypadku połączenia spółki z inną spółką, o ile plan połączenia nie przewiduje inaczej, utrzymane zostaje na zasadach opisanych w § 7 Statutu uprzywilejowanie akcji."

§ 13 Statutu

Dodanie ust. 3 w proponowanym brzmieniu:
"3. Uchwały w sprawie odwołania przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 KSH wymagają większości 2/3 głosów i jednoczesnego powołania, zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu Spółki, członka Zarządu przez tego uprawnionego osobiście, który powołał odwoływanego przez Walne Zgromadzenie członka Zarządu."

Dodanie ust. 4 w proponowanym brzmieniu:
"4. Uchwały w sprawie odwołania przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Rady Nadzorczej w trybie art. 386 § 2 w zw. z art. 370 KSH wymagają większości 2/3 głosów i jednoczesnego powołania, zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki, członka Rady Nadzorczej przez tego uprawnionego osobiście, który powołał odwoływanego przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej."

§ 14 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:
1."Rada Nadzorcza liczy od 5 do 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie.
2.Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3.Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji."

Proponowane brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza liczy od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych na zasadach określonych w ust. 2 poniżej.
2.Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób:
a)W przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków Spółce JUPITER NFI S.A. z siedzibą w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej;
b)W przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków Spółce JUPITER NFI S.A. z siedzibą w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej;
c)W przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków Spółce JUPITER NFI S.A. z siedzibą w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania pięciu członków Rady Nadzorczej;
d)Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3.Uprawnienia osobiste, o których mowa w ust. 2 powyżej, wykonywane są poprzez pisemne oświadczenia uprawnionego o powołaniu lub odwołaniu członka lub członków Rady Nadzorczej, składane Spółce.
4.Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku złożenia zgodnie z art. 385 § 3 KSH, wniosku o wybór członków Rady Nadzorczej poprzez głosowanie grupami, liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 7.
5.Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza JUPITER NFI S.A. w Krakowie, w tym również w przypadku gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje na poprzez głosowanie oddzielnymi grupami na zasadach określonych w art. 385 § 5 i 6 KSH.
6.Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej następuje poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia.
7.Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej nie pozbawia Rady Nadzorczej możliwości działania jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej pięć osób, w tym jej Przewodniczący.
8.Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji."

§ 16 A Statutu Spółki

Dodanie ust. 6 w proponowanym brzmieniu:
"6. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 2/3 głosów."

Dodanie ust. 7 w proponowanym brzmieniu:
"7. W przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację lub z innych przyczyn nie może wykonywać swoich czynności, oddelegowanym członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba powołana do Rady Nadzorczej przez tego samego uprawnionego osobiście, który powołał członka Zarządu, w którego miejsce następuje oddelegowanie."

§ 17 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:
" 1. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat, z zastrzeżeniem ust. 3. O liczbie członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza.
2.Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, powoływanych na wspólną kadencję.
3.Kadencja Zarządu powołanego w 2004 roku kończy się z dniem przyjęcia sprawozdań finansowych za 2008 rok. Następne kadencje obejmują trzy kolejne lata."

Proponowane brzmienie:
" 1. Zarząd Spółki liczy od jednego do pięciu członków, powoływanych na wspólną kadencję.
2.Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem treści ust. 3. O liczbie członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza, podejmując uchwałę większością 2/3 głosów.
3.W przypadku jeżeli:
a)Zarząd składa się z jednej lub dwóch osób spółce JUPITER NFI S.A. w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwołania Prezesa Zarządu,
b)Zarząd składa się z trzech lub czterech członków spółce JUPITER NFI S.A. w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu;
c)Zarząd składa się z pięciu członków spółce JUPITER NFI S.A. w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarząd oraz jednego członka Zarządu.
4.Uprawnienia osobiste, o których mowa w ust. 3 powyżej, wykonywane są poprzez pisemne oświadczenia uprawnionego o powołaniu lub odwołaniu członka lub członków Zarządu, składane Spółce.
5.Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję."

Uzasadnienie projektowanych zmian Statutu związanych z uprawnieniami właścicielskimi podmiotu dominującego tj. Jupiter NFI SA:
W związku z planowaną dywersyfikacją działalności poprzez wspólne zaangażowanie się z podmiotami z GRUPY Gremi w inwestycje w podmioty realizujące projekty na rynku medialnym oraz w związku z zamiarem pozyskania dla Spółki aktywów od podmiotów nie związanych z Grupą, Spółka pragnie zapewnić dotychczasowemu podmiotowi dominującemu pozycję lidera w realizowanych projektach.
Przygotowując się do planowanych działań Spółka pragnie wprowadzić odpowiednie zmiany w statucie Spółki, które zagwarantują utrzymanie dominującej pozycji dotychczasowemu podmiotowi dominującemu.

Zarząd informuje, że projektowane zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 28 maja 2012 roku.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Zamiar zmiany Statutu.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty: