| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2010 | k |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-06-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROFAKTR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego dotyczącego uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 18 czerwca 2010 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurofaktor S.A. w związku z oczywistą pomyłką pisarską polegającą na określeniu kwot w uchwałach nr 3 i 6 dotyczących zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2009, w złotych zamiast w tysiącach złotych, przekazuje poniżej prawidłową pełną treść raportu nr 29/2010.
"Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z § 38 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" w załączeniu przekazuje treść uchwał, podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 18 czerwca 2010 roku.
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny był Zarząd Spółki oraz przedstawiciele firmy audytorskiej Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badającej sprawozdania finansowe Spółki.
UCHWAŁA NUMER 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Macieja Hulist.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.824.159, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0, ilość głosów nieważnych – 0, w związku z powyższym uchwałę nr 1 podjęto jednomyślnie.
Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad i zaproponował podjęcie uchwały nr 2 o treści:
UCHWAŁA NUMER 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.824.159, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednomyślnie.
W ramach pkt 5 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował zapoznanie się z oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą.
W ramach pkt 6 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2009.
UCHWAŁA NUMER 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2009
§ 1
Działając na podstawie art. 45 i art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe "EUROFAKTOR" S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się:------
•bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.389 tysięcy złotych,
•rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 602 tysiące złotych,
•sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 602 tysiące złotych,
•rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 250 tysięcy złotych,
•zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcji stanowiących 38,38 % kapitału zakładowego z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne - 3.824.159, głosy "za" - 3.824.159, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie.
UCHWAŁA NUMER 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009
§ 1
Działając na podstawie art. 45 i art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.824.159, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta jednomyślnie.
UCHWAŁA NUMER 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2009
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany w okresie od dnia 1 (jeden) stycznia 2009 (dwa tysiące dziewięć) roku do dnia 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewięć) roku, w kwocie 602.000,00 zł (sześciuset dwóch tysięcy złotych) w całości na pokrycie straty jaką Spółka poniosła za 2007 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.824.159, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta jednomyślnie.
UCHWAŁA NUMER 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "EUROFAKTOR" S.A. za rok obrotowy 2009
§ 1
Działając na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe "EUROFAKTOR" S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się :-----
•skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.674 tysiące złotych,
•skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 684 tysiące złotych,
•skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 684 tysiące złotych,
•skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 254 tysiące złotych,
•zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcji stanowiących 38,38 % kapitału zakładowego z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne - 3.824.159, głosy "za" - 3.824.159, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta jednomyślnie.
UCHWAŁA NUMER 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "EUROFAKTOR" S.A. za rok obrotowy 2009
§ 1
Działając na podstawie art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.824.159, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta jednomyślnie.
UCHWAŁA NUMER 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Goliczowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 1 października 2009 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od dnia 1 października 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.824.159, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta jednomyślnie.
UCHWAŁA NUMER 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Pani Agacie Kalińskiej, pełniącej od dnia 1 października 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.824.159, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta jednomyślnie.
UCHWAŁA NUMER 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 września 2009 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.824.159, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta jednomyślnie.
Po przejściu do pkt 13 porządku obrad Akcjonariusz - osoba fizyczna zadał pytanie kto osobiście z Członków Rady Nadzorczej był odpowiedzialny za nadzór nad zawieranymi przez Spółkę umowami. Z uwagi na nieobecność członków Rady Nadzorczej na Zgromadzeniu, Prezes Zarządu Pan Jan Godłowski udzielił odpowiedzi, że zgodnie z jego wiedzą Rada Nadzorcza sprawuje nadzór działając kolektywnie.
Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały, zgodnie z pkt 13 porządku obrad i poddał pod głosowanie uchwałę o treści:
UCHWAŁA NUMER 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A. w roku obrotowym 2009", które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.824.149, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 10, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta większością głosów 99,99 %.
UCHWAŁA NUMER 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.810, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.349, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta większością głosów 99,10 %.
UCHWAŁA NUMER 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Pani Dorocie Hajdarowicz, pełniącej od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 2 grudnia 2009 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.810, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.349, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta większością głosów 99,10 %.
UCHWAŁA NUMER 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Gajdzie, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 2 grudnia 2009 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.810, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.349, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta większością głosów 99,10 %.
UCHWAŁA NUMER 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR"S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Janowi Pamuła, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.810, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.349, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta większością głosów 99,10 %.
UCHWAŁA NUMER 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Bogusławowi Kośmiderowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.810, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.349, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16 została podjęta większością głosów 99,10 %.
UCHWAŁA NUMER 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu, pełniącemu od dnia 2 grudnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.810, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.349, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17 została podjęta większością głosów 99,10 %.
UCHWAŁA NUMER 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Srokoszowi, pełniącemu od dnia 2 grudnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.810, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.349, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19 została podjęta większością głosów 99,10 %.
Po przejściu do pkt 15 porządku obrad Akcjonariusz – osoba fizyczna zgłosił pytanie do Zarządu Spółki kto jest inicjatorem proponowanej zmiany.
Pan Maciej Hulist pełnomocnik Akcjonariusza spółki pod firmą: Forum XIII Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wyjaśnił, że zmiana ta ma na celu jedynie doprecyzowanie wątpliwości inwestorów oraz obsługi prawnej Spółki odnośnie interpretacji aktualnych zapisów Statutu dotyczących podejmowania uchwał w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności, proponowany zapis wynika z brzmienia kodeksu spółek handlowych, a zmiana ta nie ograniczy praw akcjonariuszy mniejszościowych.
Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały, zgodnie z pkt 15 porządku obrad i poddał pod głosowanie uchwałę o treści:
UCHWAŁA NUMER 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu
§ 1
Działając na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia zmienić § 6 ust. 2 Statutu, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"2. Istotna zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów. W przypadku gdy uchwała zostanie podjęta w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. W przypadku braku wymaganego quorum skuteczność uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę."
§ 2
Działając na mocy art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Eurofaktor S.A. uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.824.159, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19 została podjęta jednomyślnie.
UCHWAŁA NUMER 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 Statutu Eurofaktor SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. postanawia odwołać Pana Artura Rawskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ze składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.820, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.339, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 20 została podjęta większością głosów 99,10 %.
UCHWAŁA NUMER 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 Statutu Eurofaktor SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. postanawia odwołać Pana Jana Pamułę ze składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.820, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.339, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 21 została podjęta większością głosów 99,10 %.
UCHWAŁA NUMER 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 Statutu Eurofaktor SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. postanawia odwołać Pana Bogusława Kośmidera ze składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.820, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.339, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 22 została podjęta większością głosów 99,10 %.
UCHWAŁA NUMER 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 Statutu Eurofaktor SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. powołuje Pana Grzegorza Hajdarowicza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.820, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.339, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 23 została podjęta większością głosów 99,10 %.
UCHWAŁA NUMER 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 Statutu Eurofaktor SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. powołuje Panią Jadwigę Wiśniowską do składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.810, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.349, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 25 została podjęta większością głosów 99,10 %.
UCHWAŁA NUMER 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 Statutu Eurofaktor SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. powołuje Panią Dorotę Hajdarowicz do składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.810, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.349, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 25 została podjęta większością głosów 99,10 %.
UCHWAŁA NUMER 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 Statutu Eurofaktor SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. powołuje Pana Jarosława Knapa do składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.810, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.349, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 26 została podjęta większością głosów 99,10 %.
Akcjonariusz - osoba fizyczna zadał pytanie dotyczące transakcji której przedmiotem był znak firmowy firmy GREMI – pytanie dotyczyło ceny i celu zawarcia przedmiotowej umowy.
Prezes Zarządu zaproponował akcjonariuszom wystosowanie pytania w powyższej sprawie do Spółki w formie pisemnej.
Następnie Akcjonariusz zadał pytanie czy i w jakim terminie Spółka zamierza skorzystać z poręczenia udzielonego przez BONUM Sp. z o.o. za zobowiązania Stabilo Grup Sp. z o.o.?
Pan Jan Godłowski Prezes Zarządu odpowiedział, że nie może udzielić odpowiedzi z uwagi na strategię działania Spółki. W ocenie Zarządu ewentualne podjęcie przez Zarząd decyzji w powyższej sprawie stanowić będzie "informację poufną", w związku z czym w chwili obecnej jest zmuszony odmówić udzielenia odpowiedzi w tym zakresie.
Akcjonariusz zadał pytanie czy Zarząd Spółki może udzielić informacji na temat przebiegu upadłości Stabilo Grup Sp. z o.o. oraz w jaki sposób wygląda sprzedaż majątku, a szczególnie akcji Eurofaktor S.A.?
Prezes Zarządu zaproponował, aby na powyższe pytanie odpowiedzi udzielił były Prezes Zarządu Eurofaktor S.A. Pan Michał Golicz, pełniący obecnie funkcję Prokurenta w Spółce, który został zaproszony na salę, w której odbywało się Zgromadzenie. Pan Michał Golicz wyjaśnił, że z informacji które posiada wynika, że akta postępowania znajdują się obecnie u biegłego sądowego, który dokonuje oceny sytuacji majątkowej upadłego po kątem przekształcenia postępowania z upadłości likwidacyjnej na upadłość układową. W odpowiedzi na dalszą część pytania Pan Michał Golicz wyjaśnił, że ze spisu inwentarza sporządzonego przez Syndyka w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego Stabilo Grup Sp. z o.o. wynika, że spółka ta aktualnie z płynnych aktywów posiada głównie akcje Eurofaktor S.A. Poza w/w akcjami posiada trudno zbywalne akcje SCF SA (dawna nazwa GFR SA) oraz należności wobec kontrahentów o nieznacznej wartości . Eurofaktor S.A. nie posiada wiedzy na temat zbywania majątku przez Stabilo Grup Sp. z o.o."
| |
|
