| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2009 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2009-06-16 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EUROFAKTR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 16 czerwca 2009 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z § 38 pkt.1 ppkt.5 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" przekazuje poniżej treść uchwał wraz z załącznikami, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 16 czerwca 2009 roku.
Ponadto, zgodnie z zasadą określoną w części II pkt 1 ppkt 7 "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW" Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości pytania akcjonariuszy zadawane w trakcie walnego zgromadzenia wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu był obecny Zarząd Spółki, dwóch Członków Rady Nadzorczej oraz przedstawiciel firmy audytorskiej Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badającej sprawozdania finansowe Spółki.
Zgodnie z porządkiem obrad Walne Zgromadzenie zapoznało się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą, ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2008, a także ze sprawozdaniem Zarządu ze sposobu uwzględnienia wyników badania przeprowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych, powołanego na mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 9 grudnia 2008r.
Sprawozdania finansowe Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2008, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A. w 2008 roku zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2009 roku.
Jednocześnie Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 21 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych.
Treść uchwał podjętych na ZWZ Eurofaktor S.A.:
UCHWAŁA NUMER 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Joanny Mizińskiej.
Powyższa uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NUMER 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20 maja 2009 roku numer 97/2009 pod pozycją 6343.
Powyższa uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NUMER 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 45 i art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe "EUROFAKTOR" S.A. za rok obrotowy 2008, na które składa się:
•bilans sporządzony na dzień 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2008 (dwa tysiące osiem) roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.092 tysiące złotych,
•rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 (jeden) stycznia 2008 (dwa tysiące osiem) roku do dnia 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2008 (dwa tysiące osiem) roku wykazujący zysk netto w wysokości 25.206 tysięcy złotych,
•sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 (jeden) stycznia 2008 (dwa tysiące osiem) roku do dnia 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2008 r. (dwa tysiące osiem) wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 25.206 tysięcy złotych,
•rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 (jeden) stycznia 2008 (dwa tysiąc e osiem) roku do dnia 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2008 r. (dwa tysiące osiem) roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 306 tysięcy złotych,
•zasady ( polityki ) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NUMER 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 45 i art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu Eurofaktor S.A. z działalności Spółki w 2008 (dwa tysiące osiem) rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NUMER 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2008
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany w okresie od dnia 1 (jeden) stycznia 2008 (dwa tysiące osiem) roku do dnia 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2008 (dwa tysiące osiem) roku, w kwocie 25 206 tysięcy złotych na pokrycie straty jaką Spółka poniosła za 2007 (dwa tysiące siedem) rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NUMER 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "EUROFAKTOR" S.A. za rok obrotowy 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe "EUROFAKTOR" S.A. za rok obrotowy 2008 (dwa tysiące osiem), na które składa się :
•skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2008 (dwa tysiące osiem) roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.310 tysięcy złotych,
•skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 (jeden) stycznia 2008 (dwa tysiące osiem) roku do dnia 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2008 (dwa tysiące osiem) roku wykazujący zysk netto w wysokości 25.330 tysięcy złotych,
•skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 (jeden) stycznia 2008 (dwa tysiące osiem) roku do dnia 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2008 (dwa tysiące osiem) roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 24.097 tysięcy złotych,
•skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 (jeden) stycznia 2008 (dwa tysiące osiem) roku do dnia 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2008 (dwa tysiące osiem) roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.046 tysięcy złotych,
•zasady ( polityki ) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NUMER 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej "EUROFAKTOR" S.A. za rok obrotowy 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A. w 2008 (dwa tysiące osiem) roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NUMER 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu, pełniącemu od dnia 15 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NUMER 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Goliczowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 15 lipca 2008 roku funkcję Prezesa Zarządu, a od dnia 15 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NUMER 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Bronisławowi Hermannowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 5 stycznia 2008 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NUMER 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A. w roku obrotowym 2008", które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NUMER 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NUMER 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Pani Dorocie Hajdarowicz, pełniącej od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NUMER 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Gajdzie, pełniącemu od dnia 23 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NUMER 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Janowi Pamuła, pełniącemu od dnia 23 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NUMER 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Bogusławowi Kośmiderowi, pełniącemu od dnia 23 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NUMER 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Pani Zofii Hajdarowicz, pełniącej od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 23 czerwca 2008 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NUMER 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Srokoszowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 23 czerwca 2008 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NUMER 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Mieczysławowi Dura, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 23 czerwca 2008 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NUMER 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Pytlowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 23 czerwca 2008 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NUMER 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić Regulamin Komitetu Audytu, uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 1 czerwca 2009 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta.
Pytania akcjonariuszy wraz z odpowiedziami na zadawane pytania:
Przed przedstawieniem projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych, zgodnie z pkt 15 porządku obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia, jeden z akcjonariuszy zabrał głos stwierdziwszy, iż Rada Nadzorcza negatywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały i poprosił o wyjaśnienie tego stanowiska Członków Rady Nadzorczej.
Członek Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Gajda wyjaśnił, iż Rada Nadzorcza postanowiła pozostawić podjęcie decyzji w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki celem ich umorzenia Zarządowi Spółki.
Przechodząc do pkt 18 Przewodniczący Zgromadzenia oddał głos jednemu z akcjonariuszy, który zgłosił zapytanie do Zarządu Spółki - jakie są intencje Zarządu odnośnie procesu nabywania akcji własnych Spółki.
Ustosunkowując się do powyższego Prezes Zarządu Artur Rawski odpowiedział, że Zarząd rozważa różne warianty nabycia akcji własnych Spółki i zastanawia się na wyborem najkorzystniejszej koncepcji, jednakże w obecnej chwili ze względu na dobro Spółki wypowiadanie się na ten temat byłoby niewskazane.
Następnie jeden z akcjonariuszy poprosił o wyjaśnienie treści Komunikatu (Raportu bieżącego nr 29) z dnia 8 maja 2009 roku, a w szczególności o uzasadnienie warunków umowy ze spółką pod firmą: VIST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, w przedmiocie wysokości kwoty wynagrodzenia.
Prezes Zarządu Artur Rawski wyjaśnił, iż spółka VIST Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach zajmuje się windykacją należności Spółki oraz zbywaniem aktywów przejętych przez "EUROFAKTOR" S.A. w ramach działalności windykacyjnej.
Mając na uwadze wartość odzyskanych środków oraz skuteczność działań spółki VIST Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach wynagrodzenie to – przez czas trwania umowy - zdaniem Zarządu jest adekwatne, a komunikat mówił o dotychczasowej łącznej kwocie wynagrodzenia.
Jeden z akcjonariuszy poprosił o wyjaśnienie statusu akcji posiadanych przez akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o. w upadłości oraz dalszych zamierzeń Zarządu Spółki odnośnie przedmiotowych akcji, objętych blokadą na rzecz Spółki, a także o stan wiedzy Zarządu dotyczący majątku akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o. w upadłości.
Ustosunkowując się do powyższego Prezes Zarządu Artur Rawski odpowiedział, że Zarząd nie posiada informacji od syndyka masy upadłości ani upadłego dotyczących statusu przedmiotowych akcji, jak również informacji na temat wyceny składników majątku upadłego. Informację o sytuacji majątkowej Stabilo Grup Sp. z o.o. w upadłości Zarząd Spółki uzyskał z wniosku upadłego o ogłoszenie upadłości układowej.
Jeden z akcjonariuszy zadał pytanie dotyczące pierwszej pożyczki dla akcjonariusza - spółki pod firmą "BONUM" sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, a w szczególności dlaczego dokonano odpisu aktualizacyjnego.
Prezes Zarządu Artur Rawski złożył wyjaśnienie, iż taki zabieg wynikał z ostrożnego podejścia Zarządu w związku z przeprowadzonym audytem.
Kolejne pytanie dotyczyło drugiej pożyczki dla akcjonariusza - spółki pod firmą "BONUM" sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - czy również będzie podlegała odpisowi aktualizacyjnemu.
Wiceprezes Zarządu Michał Golicz odpowiedział, że nie jest planowana decyzja ustalenia odpisu aktualizacyjnego odnośnie drugiej pożyczki.
Udzielenie drugiej pożyczki przez "EUROFAKTOR" S.A. dla spółki "BONUM" sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie miało uzasadnienie ekonomiczne i prawne oraz miało na celu wzmocnienie pozycji "EUROFAKTOR" S.A. i "BONUM" sp. z o.o. jako wierzycieli dłużnika - Stabilo Grup Sp. z o.o.
Zarząd Spółki na podstawie posiadanych informacji nie przewiduje zagrożeń dotyczących możliwości odzyskania środków finansowych pożyczonych spółce "BONUM" sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
| |
|
