| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2009 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2009-06-02 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EUROFAKTR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 16 czerwca 2009 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść projektów uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 16 czerwca 2009 roku. Zarząd informuje, że Sprawozdania Finansowe za rok obrotowy 2008, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 roku zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2009 roku.
Jednocześnie Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że przedstawiony poniżej projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych, po przeprowadzonej dyskusji przez Członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. na posiedzeniu w dniu 01 czerwca 2009r. nie uzyskał pozytywnej opinii Rady.
Pozostałe przedstawione poniżej projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A.
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2008 roku na pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w roku 2007. Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2008, a także sporządziła i przyjęła Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w roku 2008 oraz przyjęła zwięzłą ocenę sytuacji Spółki celem przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 45 i art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe "EUROFAKTOR" S.A. za rok obrotowy 2008, na które składa się:
•bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.092 tysiące złotych,
•rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 25.206 tysięcy złotych,
•sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 25.206 tysięcy złotych,
•rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 306 tysięcy złotych,
•zasady ( polityki ) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 45 i art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu Eurofaktor S.A. z działalności Spółki w 2008 r."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2008
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, w kwocie 25 206 tysięcy złotych na pokrycie straty jaką Spółka poniosła za 2007 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zgodnie z zapisami art. 348 §1 ksh, w związku ze stratą poniesioną przez Spółkę w roku 2007 Zarząd postanowił rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za rok 2008 na pokrycie w/w straty.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "EUROFAKTOR" S.A. za rok obrotowy 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe "EUROFAKTOR" S.A. za rok obrotowy 2008, na które składa się :
•skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.310 tysięcy złotych,
•skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 25.330 tysięcy złotych,
•skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 24.097 tysięcy złotych,
•skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.046 tysięcy złotych,
•zasady ( polityki ) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "EUROFAKTOR" S.A. za rok obrotowy 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A. w 2008 r."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu, pełniącemu od dnia 15 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Goliczowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 15 lipca 2008 roku funkcję Prezesa Zarządu, a od dnia 15 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Bronisławowi Hermannowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 5 stycznia 2008 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej EUROFAKTOR S.A. w roku obrotowym 2008", które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Pani Dorocie Hajdarowicz, pełniącej od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Gajdzie, pełniącemu od dnia 23 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Janowi Pamuła, pełniącemu od dnia 23 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Bogusławowi Kośmiderowi, pełniącemu od dnia 23 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Pani Zofii Hajdarowicz, pełniącej od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 23 czerwca 2008 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Srokoszowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 23 czerwca 2008 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Mieczysławowi Dura, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 23 czerwca 2008 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Pytlowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 23 czerwca 2008 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
"UCHWAŁA NUMER [ ]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych
Działając na podstawie art. 359 oraz art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych, oraz § 13 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") uchwala, co następuje:
§ 1 [UPOWAŻNIENIE DO NABYCIA AKCJI WŁASNYCH]
1.Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, na warunkach i w trybie określonych w niniejszej Uchwale w celu ich umorzenia, tj. zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: "Program").
2.Akcje własne będą nabywane w ramach Programu zgodnie z warunkami wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.
§ 2 [ZASADY NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH]
1.W ramach Programu Zarząd Spółki może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia, według poniższych zasad:
1)na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej Uchwale Zarząd Spółki może nabyć łącznie nie więcej niż 692 093 akcji Spółki (maksymalna liczba nabywanych akcji własnych);
2)akcje własne mogą być nabywane w celu umorzenia w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 16 czerwca 2011 roku, ale nie dłużej niż do dnia nabycia liczby akcji własnych wskazanych w pkt 1) powyżej;
3)łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje nie będzie wyższa niż 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych);
4)Zarządowi Spółki nie wolno nabywać akcji po cenie, będącej wartością wyższą albo od ceny ostatniego niezależnego obrotu albo od ceny najwyższej bieżącej niezależnej oferty na rynku regulowanym;
5)środki przeznaczone na realizację Programu będą pochodziły ze środków własnych Spółki, przy czym Zarząd Spółki może podjąć decyzję o sfinansowaniu nabycia akcji własnych z innych środków.
6)akcje Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz w obrocie pozagiełdowym;
7)akcje własne mogą być nabywane w celu ich umorzenia także w ramach ogłaszania wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki oraz w ramach transakcji pakietowych;
8)termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych, jak również pozostałe warunki nabywania akcji własnych wskazane w niniejszej Uchwale, Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) ("Ustawa o Ofercie") przed rozpoczęciem ich nabywania.
2.W interesie Spółki Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia decyzji:
1)o zakończeniu nabywania akcji własnych przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych lub przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej;
2)rezygnacji z nabycia akcji własnych w całości lub części.
Decyzja Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 2 pkt 1) lub 2) wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. W razie podjęcia decyzji, o której mowa w pkt 1) lub 2) Zarząd Spółki jest zobowiązany do podania informacji na jej temat do publicznej wiadomości w sposób określony w Ustawie o Ofercie.
§ 3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1.Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z firmami inwestycyjnymi umów w sprawie skupu akcji własnych w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych.
2.Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej Uchwale, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.
§ 4 [WEJŚCIE UCHWAŁY W ŻYCIE]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia "
Uzasadnienie
Decyzja Zarządu Eurofaktor S.A. o zamieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwały w sprawie nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia wynika z niskiego obecnie poziomu notowań Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w porównaniu do ich realnej wartości oraz perspektyw rozwoju Spółki. Zarząd informuje ponadto, że kwestie te były również wnioskowane przez Akcjonariuszy mniejszościowych Spółki.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić Regulamin Komitetu Audytu, uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 1 czerwca 2009 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
| |
|
