pieniadz.pl

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

11-05-2009


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2009
Data sporzÄ…dzenia: 2009-05-11
Skrócona nazwa emitenta
EUROFAKTR
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

ZarzÄ…d EUROFAKTOR S.A. z siedzibÄ… w Krakowie, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców w SÄ…dzie Rejonowym dla Krakowa - ÅšródmieÅ›cia w Krakowie XI WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000038155, NIP 954-11-07-984, Regon 273038318, posiadajÄ…cej kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy w wysokoÅ›ci 49 609 460 zÅ‚ opÅ‚acony w caÅ‚oÅ›ci, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzieÅ„ 16 czerwca 2009r. na godz. 11.00, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, w Krakowie ul. WrocÅ‚awska 53.

PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Zapoznanie siÄ™ ze zwiÄ™zÅ‚Ä… ocenÄ… sytuacji SpóÅ‚ki przedstawionÄ… przez RadÄ™ NadzorczÄ….
6.Zapoznanie siÄ™ ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008, sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci za rok obrotowy 2008 oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2008.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, podjęcie uchwały w tym zakresie.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008, podjÄ™cie uchwaÅ‚y w tym zakresie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2008.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROFAKTOR S.A. za rok obrotowy 2008, podjęcie uchwały w tym zakresie.
11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROFAKTOR S.A. za rok obrotowy 2008, podjęcie uchwały w tym zakresie.
12.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia CzÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008.
13.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008, podjęcie uchwały w tym zakresie.
14.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008.
15.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych
16.Zapoznanie siÄ™ ze sprawozdaniem ZarzÄ…du ze sposobu uwzglÄ™dnienia wyników badania przeprowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych, powoÅ‚anego na mocy uchwaÅ‚y nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 9 grudnia 2008r.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu.
18.Wolne wnioski.
19.Zamknięcie Zgromadzenia.

RównoczeÅ›nie ZarzÄ…d EUROFAKTOR S.A. informuje, że :

1.Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
2.Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje na okaziciela majÄ… prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki, w Krakowie, ulica WrocÅ‚awska 53, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 9 czerwca 2009r. imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zawierajÄ…ce m.in. liczbÄ™ akcji i stwierdzenie, że akcje nie bÄ™dÄ… wydane przed zakoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia.
3.Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie, pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru sÄ…dowego wskazujÄ…cy osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować siÄ™ pisemnym peÅ‚nomocnictwem.
4.Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie SpóÅ‚ki w Krakowie ulica WrocÅ‚awska 53 w godzinach od 8.00 do 16.00, wyÅ‚ożona bÄ™dzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 16 czerwca 2009r. od godziny 10.30.



Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm