| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 95 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-12-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROFAKTR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 09.12.2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje do wiadomości publicznej treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 09.12.2008r. :
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ… EUROFAKTOR SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Krakowie
z dnia 09 grudnia 2008 roku
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki pod firmÄ… EUROFAKTOR SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Krakowie wybiera na PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia Pana Macieja Hulista.
Powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ… EUROFAKTOR SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Krakowie
z dnia 09 grudnia 2008 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki pod firmÄ… EUROFAKTOR SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Krakowie przyjmuje przedstawiony porzÄ…dek obrad.
Powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ… EUROFAKTOR SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Krakowie
z dnia 09 grudnia 2008 roku
w sprawie: uzupeÅ‚nienia projektu uchwaÅ‚y w sprawie: powoÅ‚ania rewidenta do spraw szczególnych, na wniosek akcjonariusza BONUM Sp. z o.o.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki pod firmÄ… EUROFAKTOR SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Krakowie postanawia uzupeÅ‚nić projekt uchwaÅ‚y w sprawie: powoÅ‚ania rewidenta do spraw szczególnych, na wniosek akcjonariusza BONUM Sp. z o.o. poprzez nadanie § 1 pkt 1 lit. d, nastÄ™pujÄ…cej nowej treÅ›ci: "korespondencji prowadzonej przez SpóÅ‚kÄ™, jak również przez poszczególnych czÅ‚onków wÅ‚adz SpóÅ‚ki w powyższej sprawie".
Powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ… EUROFAKTOR SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Krakowie
z dnia 09 grudnia 2008 roku
w sprawie: powoÅ‚ania rewidenta do spraw szczególnych, na wniosek akcjonariusza BONUM Sp. z o.o.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A., na podstawie art. 84 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), uwzglÄ™dniajÄ…c wniosek zÅ‚ożony przez BONUM Sp. z o.o. - akcjonariusza Eurofaktor SpóÅ‚ki Akcyjnej, postanawia:
1) powoÅ‚ać biegÅ‚ego (rewidenta do spraw szczególnych) – BDO Numerica S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ul. PostÄ™pu 12, w celu zbadania przez tego biegÅ‚ego caÅ‚oksztaÅ‚tu okolicznoÅ›ci dotyczÄ…cych przebiegu i charakteru transakcji zwiÄ…zanej ze zbyciem przez Eurofaktor S.A. dnia 29 czerwca 2007 roku na rzecz Brynów Park SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… (obecna nazwa: DCF NieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ…) w Katowicach, prawa użytkowania wieczystego nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonej w Katowicach przy ulicy Ceglanej, dla której SÄ…d Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach XI WydziaÅ‚ KsiÄ…g Wieczystych prowadzi ksiÄ™gÄ™ wieczystÄ… KA1K/00080704/1,
2) zobowiÄ…zać Eurofaktor S.A. do udostÄ™pnienia biegÅ‚emu dokumentów pozwalajÄ…cych na zbadanie sprawy w powyższym zakresie, a w szczególnoÅ›ci:
a)podejmowanych w powyższej sprawie uchwaÅ‚ organów SpóÅ‚ki,
b)wszelkich umów, zawieranych przez SpóÅ‚kÄ™ w przedmiotowej sprawie,
c)dokumentacji księgowej związanej z transakcją,
d)korespondencji prowadzonej przez SpóÅ‚kÄ™, jak również przez poszczególnych czÅ‚onków wÅ‚adz SpóÅ‚ki w powyższej sprawie,
e)operatów szacunkowych sporzÄ…dzanych dla powyższej nieruchomoÅ›ci,
f)innych dokumentów, które w ocenie biegÅ‚ego mogÄ… mieć istotne znaczenie dla powyższej transakcji,
3) ustalić termin rozpoczęcia badania na dzień następny po dniu podjęcia niniejszej Uchwały tj. dnia 10 grudnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta.
Sprzeciw do powyższej uchwaÅ‚y zgÅ‚osiÅ‚ peÅ‚nomocnik Akcjonariusza SpóÅ‚ki - Stabilo Grup SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ….
Jednocześnie Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło następujących uchwał :
1) UchwaÅ‚y nr 3 w sprawie: powoÅ‚ania rewidenta do spraw szczególnych, na wniosek akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
2) UchwaÅ‚y nr 5 w sprawie: uzupeÅ‚nienia projektu uchwaÅ‚y w sprawie: powoÅ‚ania rewidenta do spraw szczególnych, na wniosek akcjonariusza BONUM Sp. z o.o.
Powyższa uchwaÅ‚a zostaÅ‚a poddana pod gÅ‚osowanie na wniosek zÅ‚ożony przez Stabilo Grup Sp. z o.o., który wniósÅ‚ o uzupeÅ‚nienie projektu uchwaÅ‚y w sprawie powoÅ‚ania rewidenta do spraw szczególnych, na wniosek akcjonariusza Bonum Sp. z o.o. poprzez zmianÄ™ dotychczasowej numeracji paragrafów w proponowanej uchwale i nadanie § 2 uchwaÅ‚y nastÄ™pujÄ…cej nowej treÅ›ci: "Gdyby BDO Numerica S.A. z siedzibÄ… w Warszawie nie podjęła siÄ™ czynnoÅ›ci okreÅ›lonych w uchwale, wówczas Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia powoÅ‚ać biegÅ‚ego (rewidenta do spraw szczególnych) - SÅ‚awomira Szurmana (numer uprawnieÅ„ 10110/7467, adres do korespondencji: AdAc Sp. z o.o., ulica Bronowicka 42, Kraków), w celu zbadania spraw okreÅ›lonych w § 1 niniejszej uchwaÅ‚y" | |
|
