pieniadz.pl

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

04-11-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 91 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-11-04
Skrócona nazwa emitenta
EUROFAKTR
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

ZarzÄ…d EUROFAKTOR S.A. z siedzibÄ… w Krakowie, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców pod numerem KRS 0000038155, NIP 954-11-07-984, Regon 273038318, dla której wÅ‚aÅ›ciwy jest SÄ…d Rejonowy dla Krakowa - ÅšródmieÅ›cia w Krakowie XI WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, posiadajÄ…cej kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy w wysokoÅ›ci 49 609 460 zÅ‚ opÅ‚acony w caÅ‚oÅ›ci, na wniosek akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o. oraz na wniosek akcjonariusza BONUM Sp. z o.o., zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzieÅ„ 9 grudnia 2008r. na godz. 11.00, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, w Krakowie ul. WrocÅ‚awska 53.

PorzÄ…dek obrad :
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie powoÅ‚ania rewidenta do spraw szczególnych, na wniosek akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie powoÅ‚ania rewidenta do spraw szczególnych, na wniosek akcjonariusza BONUM Sp. z o.o.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie Zgromadzenia.

RównoczeÅ›nie ZarzÄ…d EUROFAKTOR S.A. informuje, że :

1.Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
2.Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje na okaziciela majÄ… prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki, w Krakowie, ulica WrocÅ‚awska 53, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 2 grudnia 2008r. imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zawierajÄ…ce liczbÄ™ akcji i stwierdzenie, że akcje nie bÄ™dÄ… wydane przed zakoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia.
3.Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie, pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru sÄ…dowego wskazujÄ…cy osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować siÄ™ pisemnym peÅ‚nomocnictwem.
4.Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie SpóÅ‚ki w Krakowie ulica WrocÅ‚awska 53 w godzinach od 8.00 do 16.00, wyÅ‚ożona bÄ™dzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 9 grudnia 2008r. od godziny 10.30.


JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zostaÅ‚o zwoÅ‚ane na podstawie wniosku akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o. oraz wniosku akcjonariusza BONUM Sp. z o.o., zÅ‚ożonych na podstawie art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych ( Dz. U. Nr 184, poz. 1539). W powyższych wnioskach akcjonariusze wnieÅ›li o zwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy SpóÅ‚ki i umieszczenie w porzÄ…dku jego obrad uchwaÅ‚ w sprawie powoÅ‚ania wskazanych przez nich biegÅ‚ych ( rewidentów do spraw szczególnych) i zbadania przez biegÅ‚ych caÅ‚oksztaÅ‚tu okolicznoÅ›ci dotyczÄ…cych przebiegu i charakteru transakcji zwiÄ…zanej ze zbyciem przez Eurofaktor S.A. dnia 29 czerwca 2007 roku na rzecz Brynów Park SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… ( obecna nazwa : DCF NieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ…) w Katowicach, prawa użytkowania wieczystego nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonej w Katowicach przy ulicy Ceglanej.



Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm