| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 78 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-09-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROFAKTR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 15 października 2008 roku
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 15 października 2008 roku.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 15 października 2008 r.
w sprawie: uchylenia uchwały numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia uchylić uchwałę numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 15 października 2008 r.
w sprawie: uchylenia uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 maja 2007 r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia uchylić uchwałę numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 maja 2007 r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 15 października 2008 r.
w sprawie: uchylenia uchwały numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie: uchylenia "Uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROFAKTOR S.A. z dnia 29 czerwca 2006 r. w przedmiocie: nie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005".
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia uchylić uchwałę numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie: uchylenia "Uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROFAKTOR S.A. z dnia 29 czerwca 2006 r. w przedmiocie: nie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 15 października 2008 r.
w sprawie: uchylenia uchwały numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 maja 2007 r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia uchylić uchwałę numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 maja 2007 r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr ….
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROFAKTOR S.A.
z dnia 15 października 2008 roku
w sprawie: pociągnięcia do odpowiedzialności Pana Bogdana Fiszera za szkody wyrządzone Spółce przy sprawowaniu zarządu
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z:
1.podjęciem przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 października 2008r. uchwały nr …, uchwały nr …, uchwały nr …… i uchwały nr ….. w przedmiocie uchylenia uchwał w sprawie udzielenia byłemu członkowi zarządu EUROFAKTOR S.A. Bogdanowi Fiszerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w latach 2004, 2005 i 2006,
oraz z uwagi na
2.szkodę powstałą w majątku Spółki przy wykonywaniu zarządu przez byłego członka zarządu EUROFAKTOR S.A. Bogdana Fiszera, wyrządzoną wskutek naruszenia przez Bogdana Fiszera art. 380 § 1 k.s.h. oraz innych przepisów kodeksu spółek handlowych jak również postanowień Statutu Spółki EUROFAKTOR S.A., wobec czego zaistniały przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Spółki z art. 483§1 k.s.h. oraz z art. 415 k.c. i art. 471 k.c.
działając na podstawie art. 393 pkt 2 k.s.h. postanawia:
Wystąpić na drogę sądową w celu pociągnięcia do odpowiedzialności odszkodowawczej byłego członka zarządu EUROFAKTOR S.A. Pana Bogdana Fiszera za wszelkie szkody wyrządzone Spółce przy sprawowaniu zarządu w latach 2004, 2005 i 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Jednocześnie Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że podstawą zamieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. zwołanego na dzień 15 października 2008r. uchwał dotyczących uchylenia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla byłego Członka Zarządu Bogdana Fiszera za lata 2004- 2006 r. oraz pociągnięcia go do odpowiedzialności za szkody wyrządzone Spółce przy sprawowaniu zarządu jest powstanie w majątku Eurofaktor S.A. szkody majątkowej w znacznych rozmiarach w wyniku naruszenia przez Członka Zarządu przy sprawowaniu zarządu Spółką przepisów kodeksu spółek handlowych, w tym w szczególności art. 380 § 1 k.s.h. jak również naruszenia innych przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki, wobec czego zaistniały przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Spółki z art. 483 §1 k.s.h. oraz z art. 415 k.c. i art. 471 k.c.
Powyższe projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A. w dniu 22 września 2008 r.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ........
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 15 października 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu Eurofaktor S.A. postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.:
1) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4.000 złotych brutto miesięcznie.
2) Każdy spośród pozostałych Członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2.000 złotych brutto miesięcznie.
§ 2
Traci moc uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 19.12.2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Eurofaktor SA.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
