| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 77 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-09-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROFAKTR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja na temat stosowania przez Eurofaktor S.A. zasad Å‚adu korporacyjnego | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d Eurofaktor S.A., zgodnie z punktem III.2 oraz II.1.ppkt.11 zasad okreÅ›lonych w Dobrych Praktykach SpóÅ‚ek Notowanych na GPW, przekazuje informacje na temat powiÄ…zaÅ„ CzÅ‚onków Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponujÄ…cym akcjami reprezentujÄ…cymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A., w zwiÄ…zku z otrzymaniem oÅ›wiadczeÅ„ w powyższej sprawie od CzÅ‚onków Rady Nadzorczej.
Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami:
Pan Grzegorz Hajdarowicz – PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A., oÅ›wiadczyÅ‚, że jest powiÄ…zany z BONUM Sp. z o.o. - podmiotem bezpoÅ›rednio dominujÄ…cym w stosunku do Eurofaktor S.A., w taki sposób, że posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Forum XIII Fundusz Inwestycyjny ZamkniÄ™ty, zarzÄ…dzany przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., który jest wÅ‚aÅ›cicielem 495 udziaÅ‚ów w kapitale zakÅ‚adowym Forum XIII Alfa Sp. z o.o., które stanowiÄ… 99% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego i z którymi zwiÄ…zane jest prawo do 99% ogólnej liczby gÅ‚osów na zgromadzeniu wspólników tej spóÅ‚ki. Z kolei Forum XIII Alfa Sp. z o.o. jest wÅ‚aÅ›cicielem 3 238 udziaÅ‚ów stanowiÄ…cych 89,99% w kapitale zakÅ‚adowym i gÅ‚osach BONUM Sp. z o.o.
Jednocześnie Pan Grzegorz Hajdarowicz oświadczył, że zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Nr 146, poz. 1546 ze zm.), nie jest podmiotem dominującym wobec Forum XIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego S.A.
Pani Dorota Hajdarowicz, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. jest żoną Pana Grzegorza Hajdarowicza, jednocześnie oświadczyła, że posiada z mężem rozdzielność majątkową.
Sekretarz Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. - Pan Krzysztof Gajda oraz CzÅ‚onkowie Rady Nadzorczej: Pan Jan PamuÅ‚a i Pan BogusÅ‚aw KoÅ›mider oÅ›wiadczyli, że nie sÄ… powiÄ…zani z akcjonariuszem dysponujÄ…cym akcjami reprezentujÄ…cymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d Eurofaktor S.A., informuje że w dniu 22.09.2008 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej zgodnie z punktem III.7 zasad okreÅ›lonych w Dobrych Praktykach SpóÅ‚ek Notowanych na GPW, zostaÅ‚ powoÅ‚any Komitet Audytu w nastÄ™pujÄ…cym skÅ‚adzie:
1.Pan Bogusław Kośmider
2.Pan Jan Pamuła
Powyższe osoby speÅ‚niajÄ… kryteria niezależnoÅ›ci od SpóÅ‚ki i podmiotów pozostajÄ…cych w istotnym powiÄ…zaniu ze SpóÅ‚kÄ…, posiadajÄ… również kompetencje w dziedzinie rachunkowoÅ›ci i finansów.
| |
|
