GREMMEDIA (GMM) komunikat - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-09-10

Skrócona nazwa emitenta

EUROFAKTR

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038155, NIP 954-11-07-984, Regon 273038318, dla której właściwy jest Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 49 609 460 zł opłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 15 października 2008r. na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie ul. Wrocławska 53.

Porządek obrad :
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 29.06.2005r. w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r.w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w sprawie: uchylenia "Uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROFAKTOR S.A. z dnia 29.06.2006r. w przedmiocie: nie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005".
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r.w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
9.Podjęcie uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności Pana Bogdana Fiszera za szkody wyrządzone Spółce przy sprawowaniu zarządu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
11.Wolne wnioski.
12.Zamknięcie Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że :

1.Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
2.Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Krakowie, ulica Wrocławska 53, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 08 października 2008r. imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
3.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
4.Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Krakowie ulica Wrocławska 53 w godzinach od 8.00 do 16.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 15 października 2008r. od godziny 10.30.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty: