| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2008 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-23 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EUROFAKTR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 23 czerwca 2008 roku
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z § 39 pkt.1 ppkt.5 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych" przekazuje treść uchwał wraz z załącznikiem, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A., w dniu 23 czerwca 2008 roku. Ponadto, zgodnie z zasadą dobrych praktyk spółek notowanych na GPW Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu był obecny Zarząd Spółki, dwóch Członków Rady Nadzorczej oraz przedstawiciel firmy audytorskiej Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badającej sprawozdania finansowe Spółki.
Zgodnie z porządkiem obrad Walne Zgromadzenie zapoznało się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą oraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2007, sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007. Powyższe punkty zostały przedstawione akcjonariuszom przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
W tym miejscu przedstawiciel Akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o. zadał pytania dotyczące:
- sprzedaży przez EUROFAKTOR S.A. nieruchomości na rzecz Brynów Park Sp. z o.o., a następnie odsprzedaży tej nieruchomości przez Brynów Park Sp. z o.o. za kilkakrotnie wyższą cenę i dlaczego nie nastąpiła sprzedaż bezpośrednio przez EUROFAKTOR S.A. W odpowiedzi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Tomasz Srokosz stwierdził, że Zarząd Spółki zwracał się do Rady Nadzorczej z wnioskami o wyrażenie opinii w sprawie uchwał dotyczących zakupu i sprzedaży wymienionej nieruchomości, że Rada Nadzorcza analizowała transakcję sprzedaży oraz zobligowała Zarząd do sprzedaży nieruchomości za cenę nie niższą niż 14.000.000 zł + VAT jednocześnie zapewniając Spółce EUROFAKTOR S.A. udział w przyszłych zyskach z inwestycji na tym terenie. Ponadto Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Tomasz Srokosz stwierdził, że w chwili podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwały, a także na dzień dzisiejszy nie został zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu,
- pociągnięcia do odpowiedzialności członków byłego Zarządu Spółki EUROFAKTOR S.A. za dokonaną sprzedaż na rzecz Brynów Park Sp. z o.o. Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu Pan Michał Golicz, który stwierdził, że Zarząd w obecnym składzie analizuje wszystkie transakcje dokonane w okresie ostatnich trzech lat pod kątem ich prawidłowości z obowiązującymi przepisami prawa oraz że zdaniem obecnego Zarządu dokonana transakcja sprzedaży nieruchomości uratowała Spółkę przed upadłością.
Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 przedstawiciel Akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o. zadał pytanie przedstawicielowi Ernst & Young Audit Sp. z o.o. - biegłemu oceniającemu sprawozdanie finansowe Spółki, czy według biegłych zastrzeżenia co do możliwości dalszego prowadzenia działalności przez "EUROFAKTOR" S.A. są aktualne po zakończeniu pierwszego kwartału 2008. Odpowiedzi udzielił przedstawiciel biegłego, który stwierdził, iż biegły nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania finansowego, natomiast opinia została wydana zgodnie ze stanem wiedzy biegłego na dzień jej sporządzenia tj. 2 czerwca 2008 roku .
UCHWAŁA NUMER 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007
§1
Działając na podstawie art. 45 i art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe EUROFAKTOR S.A. za rok obrotowy 2007, na które składa się:
•bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74.571 tysięcy złotych ( słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
•rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia
31 grudnia 2007 r. wykazujący stratę netto w wysokości 50.155 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
•zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 50.155 tysięcy złotych ( słownie: pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
•rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.453 tysięcy złotych ( słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych ),
•zasady ( polityki ) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające za rok obrotowy 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprzeciw do powyższej uchwały zgłosił przedstawiciel Akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
UCHWAŁA NUMER 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007
§ 1
Działając na podstawie art. 45 i art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu EUROFAKTOR S.A. z działalności Spółki w 2007r."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprzeciw do powyższej uchwały zgłosił przedstawiciel Akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
UCHWAŁA NUMER 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia pokryć stratę netto powstałą w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku w kwocie 50.155 tysięcy złotych ( słownie: pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych ) z zysków przyszłych okresów.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NUMER 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROFAKTOR S.A. za rok obrotowy 2007
§ 1
Działając na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe EUROFAKTOR S.A. za rok obrotowy 2007, na które składa się:
•skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który
po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78.494 tysięcy złotych
(słownie: siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych ),
•skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. wykazujący stratę netto w wysokości 49.806 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset sześć tysięcy złotych),
•skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 48.906 tysięcy złotych ( słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy złotych ),
•skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 325 tysięcy złotych ( słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych ),
•zasady ( polityki ) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające za rok obrotowy 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprzeciw do powyższej uchwały zgłosił przedstawiciel Akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
UCHWAŁA NUMER 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007
§ 1
Działając na podstawie art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu EUROFAKTOR S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 r."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprzeciw do powyższej uchwały zgłosił przedstawiciel Akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
UCHWAŁA NUMER 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Goliczowi, pełniącemu od dnia 07 listopada 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprzeciw do powyższej uchwały zgłosił przedstawiciel Akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
UCHWAŁA NUMER 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Bronisławowi Hermannowi, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 09 lutego 2007 roku funkcję Członka Zarządu, od dnia 09 lutego 2007 roku do dnia 07 listopada 2007 roku funkcję Prezesa Zarządu, a od dnia 07 listopada 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprzeciw do powyższej uchwały zgłosił przedstawiciel Akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
UCHWAŁA NUMER 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Mirosławowi Nowickiemu, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 09 lutego 2007 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprzeciw do powyższej uchwały zgłosił przedstawiciel Akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
UCHWAŁA NUMER 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Tomaszewskiemu, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 09 lutego 2007 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NUMER 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Januszowi Zimochowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 07 listopada 2007 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprzeciw do powyższej uchwały zgłosił przedstawiciel Akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
UCHWAŁA NUMER 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej EUROFAKTOR S.A. w roku obrotowym 2007", które stanowi załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprzeciw do powyższej uchwały zgłosił przedstawiciel Akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
UCHWAŁA NUMER 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi, pełniącemu od dnia 19 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprzeciw do powyższej uchwały zgłosił przedstawiciel Akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
UCHWAŁA NUMER 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Srokoszowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprzeciw do powyższej uchwały zgłosił przedstawiciel Akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
UCHWAŁA NUMER 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Mieczysławowi Dura, pełniącemu od dnia 17 sierpnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprzeciw do powyższej uchwały zgłosił przedstawiciel Akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
UCHWAŁA NUMER 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Pani Dorocie Hajdarowicz, pełniącej od dnia 19 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprzeciw do powyższej uchwały zgłosił przedstawiciel Akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
UCHWAŁA NUMER 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Pani Zofii Hajdarowicz, pełniącej od dnia 19 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprzeciw do powyższej uchwały zgłosił przedstawiciel Akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
UCHWAŁA NUMER 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Pytlowi, pełniącemu od dnia 19 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprzeciw do powyższej uchwały zgłosił przedstawiciel Akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
UCHWAŁA NUMER 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Henrykowi Hermannowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 19 grudnia 2007 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprzeciw do powyższej uchwały zgłosił przedstawiciel Akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
UCHWAŁA NUMER 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Henrykowi Kondzielnikowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 19 grudnia 2007 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprzeciw do powyższej uchwały zgłosił przedstawiciel Akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
UCHWAŁA NUMER 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Matusiakowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 19 grudnia 2007 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprzeciw do powyższej uchwały zgłosił przedstawiciel Akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
UCHWAŁA NUMER 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi S. Barczakowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 19 grudnia 2007 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprzeciw do powyższej uchwały zgłosił przedstawiciel Akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
UCHWAŁA NUMER 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Wiesławowi Olesiowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 27 lipca 2007 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprzeciw do powyższej uchwały zgłosił przedstawiciel Akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
UCHWAŁA NUMER 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła 5 osób.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NUMER 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. powołuje Pana Grzegorza Hajdarowicza do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprzeciw do powyższej uchwały zgłosił przedstawiciel Akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
UCHWAŁA NUMER 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. powołuje Panią Dorotę Hajdarowicz do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprzeciw do powyższej uchwały zgłosił przedstawiciel Akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
UCHWAŁA NUMER 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. powołuje Pana Krzysztofa Gajdę do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NUMER 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. powołuje Pana Jana Pamułę do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NUMER 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. powołuje Pana Bogusława Kośmider do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NUMER 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie dalszego istnienia EUROFAKTOR S.A.
§1
Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, postanawia wyrazić zgodę na dalsze istnienie i kontynuację działalności "EUROFAKTOR" S.A.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jednocześnie Zarząd informuje, że Sprawozdania Finansowe za rok obrotowy 2007, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 roku zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 4 czerwca 2008 roku.
| |
|
