GREMMEDIA (GMM) komunikat - Uchwały podjęte przez NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 19.12.2007r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

115

2007

Data sporządzenia:

2007-12-20

Skrócona nazwa emitenta

EUROFAKTR

Temat

Uchwały podjęte przez NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 19.12.2007r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.12.2007r.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 19.12.2007r.
w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A.

§ 1
Działając na mocy art. 430 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę w obowiązującym Statucie Eurofaktor S.A.:
§ 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"Siedzibą Spółki jest miasto Kraków"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 19.12.2007r.
w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A.

§ 1
Działając na mocy art. 430 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę w obowiązującym Statucie Eurofaktor S.A.:
§ 12 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie, w Warszawie,
w Katowicach, we Wrocławiu, w Bydgoszczy, w Olsztynie, w Sopocie, w Białymstoku, w Opolu, w Gliwicach lub w Mysłowicach."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 19.12.2007r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Eurofaktor S.A.

§ 1
Działając na mocy art. 430 § 5 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Eurofaktor S.A. uwzględniającego zmiany, wynikające z wcześniej podjętych w dniu 19.12.2007r. uchwał Nr 1 i Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 19.12.2007r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A.
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Henryka Kondzielnika.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 19.12.2007r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A.
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Barczaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 19.12.2007r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A.
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Matusiaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 19.12.2007r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A.
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Hajdarowicza, z powierzeniem mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 19.12.2007r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A.
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Dorotę Hajdarowicz.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 19.12.2007r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A.
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Zofię Hajdarowicz.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 19.12.2007r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A.
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Pytla.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 19.12.2007r.
w sprawie ustalenia wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu postanawia uchylić uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 30.03.2005 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt.13 Statutu Eurofaktor S.A. postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.:
1) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2.000 złotych brutto miesięcznie,
2) Każdy spośród pozostałych Członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.000 złotych brutto miesięcznie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Uchwały podjęte przez NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 19.12.2007r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty: