GREMMEDIA (GMM) komunikat - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

102

2007

Data sporządzenia:

2007-11-15

Skrócona nazwa emitenta

EUROFAKTR

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038155, NIP 954-11-07-984, Regon 273038318, dla której właściwy jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy 49 609 460 zł opłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 19 grudnia 2007r. na godz. 12.00, które odbędzie się w Warszawie, w Centrum Prasowym Foksal w Domu Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Sala B.

Porządek obrad :
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie Uchwał w sprawie zmian Statutu Eurofaktor S.A.
6.Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Eurofaktor S.A.
7.Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
8.Podjęcie Uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie zgromadzenia.

W związku z pkt.5 porządku obrad na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Eurofaktor S.A. wskazuje projektowane zmiany Statutu Spółki:

1) § 2 Statutu:

Dotychczasowa treść
"Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa"

Proponowana treść:
"Siedzibą Spółki jest miasto Kraków"

2) § 12 Statutu

Dotychczasowa treść :
"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Mysłowicach lub w Katowicach"

Proponowana treść:
"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie, w Warszawie, w Katowicach, we Wrocławiu, w Bydgoszczy, w Olsztynie, w Sopocie, w Białymstoku, w Opolu, w Gliwicach lub w Mysłowicach."

Równocześnie Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że :

1.Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
2.Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Warszawie, ulica Wilcza 31/6A, w godzinach 8.00-17.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj: do dnia 12 grudnia 2007r. imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
3.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
4.Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w Siedzibie Spółki w Warszawie ulica Wilcza 31/6A w godzinach od 8.00 do 17.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 19.12.2007r., od godziny 11.30.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty: