| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2007 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2007-08-03 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EUROFAKTR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekazanie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 17.08.2007 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 17.08.2007r. wraz z załącznikiem oraz uzasadnieniem. Niniejsze projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ….
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 17.08.2007r.
w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A.
§ 1
Działając na mocy art. 430 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę w obowiązującym Statucie Eurofaktor S.A.:
§ 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Eurofaktor S.A. do projektu uchwały:
Decyzja Zarządu o przeniesieniu siedziby Spółki do Warszawy jest związana z koniecznością usprawnienia kontaktów z głównymi instytucjami finansowymi, partnerami biznesowymi oraz kontrahentami Spółki, których siedziby zlokalizowane są w Warszawie, a także ulokowaniem aktywów finansowych Eurofaktor S.A. w kapitale zakładowym Spółki CLS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ….
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 17.08.2007r.
w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A.
§ 1
Działając na mocy art. 430 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę w obowiązującym Statucie Eurofaktor S.A.:
W § 6 ust.2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"Istotna zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie Zarządu Eurofaktor S.A. do projektu uchwały:
Projektowana zmiana w § 6 ust.2 Statutu Eurofaktor S.A. jest związana z doprecyzowaniem zapisów Statutu, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, w zakresie pozwalającym na rozszerzenie działalności Spółki.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ….
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 17.08.2007r.
w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A.
§ 1
Działając na mocy art. 430 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę w obowiązującym Statucie Eurofaktor S.A.:
§ 12 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Mysłowicach lub w Katowicach."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ….
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 17.08.2007r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Eurofaktor S.A.
§ 1
Działając na mocy art. 430 § 5 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Eurofaktor S.A. uwzględniającego zmiany, wynikające z wcześniej podjętych w dniu 17.08.2007 r. uchwał nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ….
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 17.08.2007r.
w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
§ 1
Działając na podstawie § 13 ust.1 pkt 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia zatwierdzić jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A., uwzględniający zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 19.02.2007r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ….
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 17.08.2007r.
w sprawie: uchylenia Uchwały numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 28.06.2004 roku, zmienionej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2004r. oraz 13.10.2004 roku, w sprawie programu motywacyjnego dla Członków Zarządu.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Eurofaktor S.A., w związku z brakiem realizacji wskaźników ekonomicznych za lata 2005 i 2006, określonych w Uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 28.06.2004 roku, w sprawie programu motywacyjnego dla Członków Zarządu, zmienionej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2004 roku oraz w dniu 13.10.2004 roku, warunkujących wykonanie powyższej Uchwały oraz dokonaną przez Zarząd korektą prognozowanych wyników na rok 2007, postanawia uchylić powyższą Uchwałę.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ….
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 17.08.2007r.
w sprawie: uchylenia Uchwały numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 28.06.2004 roku zmienionej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2004r. oraz 13.10.2004 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Eurofaktor S.A., w związku z brakiem realizacji wskaźników ekonomicznych za lata 2005 i 2006, określonych w Uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 28.06.2004 roku, w sprawie programu motywacyjnego dla Członków Zarządu, zmienionej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2004 roku oraz w dniu 13.10.2004 roku, warunkujących wykonanie powyższej Uchwały oraz dokonaną przez Zarząd korektą prognozowanych wyników na rok 2007, postanawia uchylić podjętą w celu realizacji programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Eurofaktor S.A. Uchwałę numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 28.06.2004 roku, zmienioną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2004 roku oraz w dniu 13.10.2004 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykupu wyemitowanych przez Eurofaktor S.A. w celu realizacji programu motywacyjnego obligacji serii A, B, C od "Powiernika" określonego w Uchwale nr 17, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały, w celu ich umorzenia.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ….
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 17.08.2007r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A……..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
