GREMMEDIA (GMM) komunikat - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. na dzień 17.08.2007r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-07-19

Skrócona nazwa emitenta

EUROFAKTR

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. na dzień 17.08.2007r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038155, NIP 954-11-07-984, Regon 273038318, kapitał zakładowy 49 609 460 zł opłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 17 sierpnia 2007r. na godz. 11.00, w siedzibie Spółki , w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42.

Porządek obrad :
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie Uchwał w sprawie zmian Statutu Eurofaktor S.A.
6.Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Eurofaktor S.A.
7.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 28.06.2004 roku, zmienionej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2004r. oraz 13.10.2004 roku, w sprawie programu motywacyjnego dla Członków Zarządu.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 28.06.2004 roku zmienionej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2004r. oraz 13.10.2004 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji.
10.Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
11.Wolne wnioski.
12.Zamknięcie zgromadzenia.

W związku z pkt.5 porządku obrad na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Eurofaktor S.A. wskazuje projektowane zmiany Statutu Spółki:

1) § 2 Statutu:
Dotychczasowa treść
"Siedzibą Spółki jest miasto Mysłowice"
Proponowana treść:
"Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa"

2) § 6 ust.2 Statutu:
Dotychczasowa treść:
"Zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę"
Proponowana treść:
"Istotna zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę"

3) § 12 Statutu:
Dotychczasowa treść :
"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Katowicach"
Proponowana treść:
"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Mysłowicach lub w Katowicach "

Równocześnie Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że :

1.Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
2.Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj: do dnia 10 sierpnia 2007r. imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
3.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
4.Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42 w godzinach od 8.00 do 16.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 17.08.2007r., od godziny 10.30.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. na dzień 17.08.2007r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty: