GREMMEDIA (GMM) komunikat - Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-04-23

Skrócona nazwa emitenta

EUROFAKTR

Temat

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038155, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 18 maja 2007r. na godz. 11.00, w Mysłowicach w Miejskim Centrum Kultury ul. Grunwaldzka 7.

Porządek obrad :
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą.
6.Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2006, sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2006 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2006r.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, podjęcie uchwały w tym zakresie
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, podjęcie uchwały w tym zakresie
9.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2006
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2006, podjęcie uchwały w tym zakresie,
11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006, podjęcie uchwały w tym zakresie,
12.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
13.Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 29.06.2006r. w przedmiocie: nie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
14.Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z Prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.
16.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
17.Podjęcie uchwały w sprawie Oświadczenia Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach 2005"
18.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A.
19.Wolne wnioski.
20.Zamknięcie zgromadzenia.

W związku z pkt. 18 porządku obrad na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Eurofaktor S.A. wskazuje projektowane zmiany Statutu Spółki:

W § 6 ust. 1 Statutu:

Dotychczasowa treść:
1.Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest działalność w następujących dziedzinach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

•65. 12. B Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
•65. 23. Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
•67. 11. Z Zarządzanie rynkiem finansowym,
•67. 13. Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
•74. 14. A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
•65. 22. Z Faktoring jako pozostałe formy udzielania kredytów,
•74.15.Z Zarządzanie holdingami.

Proponowana treść:
1.Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest działalność w następujących dziedzinach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
•65.12.B Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
•65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
•67.11.Z Zarządzanie rynkiem finansowym,
•67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
•74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
•65.22.Z Faktoring jako pozostałe formy udzielania kredytów,
•74.15.Z Zarządzanie holdingami,
•50 - sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych,
•51 - handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami,
•65.2 - pośrednictwo finansowe pozostałe ,
•65.21.Z - leasing finansowy,
•70 - obsługa nieruchomości
•71 - wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego,

Równocześnie Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje ,że :

1.Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
2.Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj: do dnia 11 maja 2007r. imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
3.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
4.Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42 w godzinach od 8.00 do 16.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 18.05.2007r., od godziny 10.30.

Jednocześnie Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że punkty 13 i 14 zostały włączone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w związku z wnioskiem akcjonariusza większościowego tj. BONUM Sp. z o.o.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty: