| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-02-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROFAKTR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 19.02.2007 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z § 39 pkt.1 ppkt.5 “Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych" przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A., w dniu 19.02.2007r.
"UCHWAŁA numer 1/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19.02.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Eurofaktor S.A. nieruchomości
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. wyraża zgodę na zakup przez Spółkę od Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni użytkowej 103.940 m2, w skład której wchodzą działki nr: 85/6, 86/11, 86/17, 105/4, 106, 107/1, 107/2, 108/4, 90, 89, położonej w Katowicach przy ulicy Ceglanej, objętej księgą wieczystą Kw nr 43031, za cenę nie wyższą niż 12.000.000 zł. + VAT.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia"
Przewodniczący obrad oświadczył, że zgodnie z §6 ust. 2 Statutu Spółki zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, a na obecnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 37,45% kapitału zakładowego i w tej sytuacji nie jest możliwe podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności i przedstawił projekt uchwały w brzmieniu:
"UCHWAŁA numer 2/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19.02.2007r.
w sprawie nie głosowania zmian w §6 ust. 1 Statutu Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia odstąpić od głosowania zmian dotyczących §6 ust. 1 Statutu Spółki ze względu na brak quorum.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
UCHWAŁA numer 3/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19.02.2007r.
w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A.
§1
Działając na mocy art. 430 §1 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany w obowiązującym Statucie Eurofaktor S.A.:
1) w §13 Statutu dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i na końcu dodaje się nowy ust. 2 w następującym brzmieniu:
"2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia."
2) w §16 ust.2 Statutu pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
"3) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jeżeli wartość świadczenia ze strony Spółki przewyższa 1.000.000 EURO (jeden milion EURO), przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub zbycie."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA numer 4/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19.02.2007r.
w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A.
§1
Działając na mocy art. 430 §1 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę w obowiązującym Statucie Eurofaktor S.A.:
§16 ust.2 pkt 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"4) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w innych jednostkach, jeżeli wartość świadczenia ze strony Spółki przewyższa 1.000.000 EURO (jeden milion EURO) przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub objęcie akcji lub udziałów."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA numer 5/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19.02.2007r.
w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany w obowiązującym Statucie Eurofaktor S.A.:
Po dotychczasowym §16 Statutu dodaje się nowy §16A w następującym brzmieniu:
"§16A
1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu.
3. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej."
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA numer 6/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19.02.2007r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Eurofaktor S.A.
§1
Działając na mocy art. 430 §5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 19 lutym 2007r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA numer 7/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19.02.2007r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
Eurofaktor S.A.
§1
Działając na podstawie § 13 pkt 12 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia zatwierdzić następujące zmiany w obowiązującym Regulaminie Rady Nadzorczej Eurofaktor SA:
1) Po §21 dodaje się §21A Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:
§21A.
1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu.
3. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2) §23 pkt 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
"3) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jeżeli wartość świadczenia ze strony Spółki przewyższa 1.000.000 EURO przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub zbycie."
3) §23 pkt 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
"4) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w innych jednostkach, jeżeli wartość świadczenia ze strony Spółki przewyższa 1.000.000 EURO przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub objęcie akcji lub udziałów".
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA numer 8/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19.02.2007r.
w sprawie uchylenia uchwały numer 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurofaktor" S.A. z dnia 28.04.2006r. w sprawie ustalenia zasad nabywania przez Spółkę własnych akcji celem ich umorzenia oraz Uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 29.06.2006r. w sprawie zmiany zasad nabywania akcji własnych celem ich umorzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Eurofaktor S.A. biorąc pod uwagę plany rozwojowe Spółki oraz względy ekonomiczne przemawiające za odstąpieniem od przeprowadzania przez Zarząd Spółki procesu nabywania akcji własnych celem ich umorzenia postanawia:
1) Uchylić uchwałę numer 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurofaktor S.A. z dnia 28.04.2006r. w sprawie ustalenia zasad nabywania przez Spółkę własnych akcji celem ich umorzenia.
2) Uchylić uchwałę numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 29.06.2006r. w sprawie zmiany zasad nabywania akcji własnych celem ich umorzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
