| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROFAKTR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038155, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A., które odbędzie się 19 lutego 2007r. o godz. 12.30. w Miejskim Centrum Kultury ul. Grunwaldzka 7, w Mysłowicach.
Porządek obrad :
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Eurofaktor S.A. nieruchomości.
6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Eurofaktor S.A.
7.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Eurofaktor S.A.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Eurofaktor SA
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurofaktor" S.A. z dnia 28.04.2006r. w sprawie ustalenia zasad nabywania przez Spółkę własnych akcji celem ich umorzenia oraz Uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “Eurofaktor" S.A. z dnia 29.06.2006r. w sprawie zmiany zasad nabywania akcji własnych celem ich umorzenia
10.Wolne wnioski.
11.Zamknięcie zgromadzenia.
W związku z pkt. 6 porządku obrad na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Eurofaktor S.A. wskazuje projektowane zmiany Statutu Spółki:
1) w § 6 ust. 1 Statutu:
Dotychczasowa treść:
1.Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest działalność w następujących dziedzinach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
•65. 12. B Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
•65. 23. Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
•67. 11. Z Zarządzanie rynkiem finansowym,
•67. 13. Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
•74. 14. A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
•65. 22. Z Faktoring jako pozostałe formy udzielania kredytów,
•74.15.Z Zarządzanie holdingami.
Proponowana treść:
1.Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest działalność w następujących dziedzinach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
•65.12.B Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
•65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
•67.11.Z Zarządzanie rynkiem finansowym,
•67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
•74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
•65.22.Z Faktoring jako pozostałe formy udzielania kredytów,
•74.15.Z Zarządzanie holdingami,
•50 - sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych,
•51 - handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami,
•65.2 - pośrednictwo finansowe pozostałe ,
•65.21.Z - leasing finansowy,
•70 - obsługa nieruchomości
•71 - wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego,
2) w § 13 Statutu dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i na końcu dodaje się nowy ust. 2 w następującym brzmieniu:
"2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia."
3) § 16 ust. 2 pkt. 3 Statutu:
Dotychczasowa treść :
"3) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości."
Proponowana treść:
"3) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jeżeli wartość świadczenia ze strony Spółki przewyższa 1.000.000 EURO przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub zbycie."
4) w § 16 ust 2 pkt. 4 Statutu
Dotychczasowa treść:
"4) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w innych jednostkach, jeżeli wartość świadczenia ze strony Spółki przewyższa 100.000 EURO,"
Proponowana treść:
"4) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w innych jednostkach, jeżeli wartość świadczenia ze strony Spółki przewyższa 1.000.000 EURO, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub objęcie akcji lub udziałów"
5) po dotychczasowym § 16 Statutu dodaje się nowy § 16A w następującym brzmieniu:
"§ 16A. 1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu.
3. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej."
Równocześnie Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje ,że :
1.Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
2.Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 12.02.2007r. imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
3.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
4.Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42 w godzinach od 8.00 do 16.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 19 lutego 2007 r., od godziny 12.00.
| |
|
