| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2006 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-21 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EUROFAKTR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekazanie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 29.06.2006r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 29.06.2006r. wraz z załącznikami. Jednocześnie Zarząd informuje, że Sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A. za rok 2005, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005r. , skonsolidowane sprawozdanie Eurofaktor S.A. za rok 2005 , Sprawozdanie Zarządu Eurofaktor S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2005r. stanowiące załączniki do niniejszych projektów uchwał zostały przekazne do publicznej wiadomości w dniu 14.06.2006r.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER….
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2006r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Eurofaktor S.A.
za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie art. 45 i art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A. za rok 2005 na które składa się:
•bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 291.037 tys. złotych
•rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.649 tys. złotych
•zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.551 tys. złotych
•rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.561 tys. złotych
•informacja dodatkowa za rok 2005
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER….
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2006r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2005r.
Działając na podstawie art. 45 i art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005r.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ….
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2006r.
w przedmiocie podziału zysku netto wypracowanego w 2005 roku, w przedmiocie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia, iż zysk netto wypracowany od dnia 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wynoszący 5.648.685,93 zł ( słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 93/100) będzie podzielony w następujący sposób:
•na kapitał zapasowy kwota 451.894,87 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery zł 87/100), to jest 8% czystego zysku rocznego zgodnie z art. 396 §1 K.s.h.,
•na wypłatę dywidendy kwota 2.976.567,60 zł tj. 0,60 zł na akcję (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 60/100),
•na kapitał rezerwowy pozostała cześć to jest kwota 2.220.223,46 zł ( słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dwieście dwadzieścia trzy zł 46/100)
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 24 lipca 2006 roku (dzień dywidendy). Równocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 7 sierpnia 2006 roku.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER….
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2006r.
w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A. za rok 2005 na które składa się :
•skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 291.323 tys. złotych,
•skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. wykazujący stratę netto w wysokości 12.843 tys. złotych,
•skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 64.150 tys. złotych,
•skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.909 tys. złotych,
•informacja dodatkowa za rok 2005
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER….
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2006r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Eurofaktor S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2005 roku
Działając na podstawie art. 45 i art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Eurofaktor S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2005 r.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ….
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2006r.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Bogdanowi Fiszerowi, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ….
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2006r.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Mirosławowi Nowickiemu pełniącemu od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2006
w sprawie: zatwierdzenia "Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej w roku 2005"
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w roku 2005", które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ….
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2006r.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Henrykowi Hermannowi, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ….
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2006r.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Jarosławowi Maśliszowi, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 23 listopada 2005 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ……
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2006r.
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Justynie Pietrzak-Wróbel, pełniącej od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ……
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2006r.
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Henrykowi Kondzielnikowi, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …..
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2006r.
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Markowi Witkowskiemu pełniącemu od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 21 marca 2005 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ….
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2006r.
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Maciejowi Matusiakowi, pełniącemu od dnia 30 marca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …..
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2006r.
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Piotrowi Zagale, pełniącemu od dnia 30 marca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER….
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2006r.
w sprawie: Oświadczenia Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach 2005".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zatwierdzić Oświadczenie Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach 2005", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER….
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2006r.
w sprawie zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurofaktor S.A. na przesunięcie terminu płatności zawartego w umowie zawartej przez Eurofaktor S.A. a Stabilo Grup Sp. z o. o. z dnia 30 grudnia 2005 roku.
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurofaktor S.A. wyraża niniejszym zgodę na zawarcie przez Eurofaktor S.A. ( zbywca ) aneksu do umowy sprzedaży akcji spółki Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. z dnia 30 grudnia 2005 roku zawartej ze spółką Stabilo Grup Sp. z o. o. ( nabywca ), na podstawie którego zostanie przesunięty termin płatności przez Stabilo grup Sp. z o. o. pierwszej raty ceny w wysokości 2.611.800 zł z dnia 31 marca 2006 roku na dzień 30 września 2006 roku.
2.Zarząd jest upoważniony i zobowiązany do wykonania niniejszej uchwały w terminie 14 dni od podjęcia niniejszej uchwały.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER….
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2006r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. ……………………
PROJEKT
UCHWAŁA numer ……/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29.06.2006r.
w sprawie: zmiany zasad nabywania akcji własnych celem ich umorzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia wprowadzić następujące zmiany do UCHWAŁY numer 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurofaktor S.A. z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania przez Spółkę własnych akcji celem ich umorzenia:
1) §1 ust. 1 pkt 2 ww. Uchwały NWZ otrzymuje następujące brzmienie:
"2). jednostkowa cena nabycia Akcji nie będzie wyższa od wartości aktywów netto przypadającej na jedną akcję Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego".
2) §1 ust. 1 pkt 3 ww. Uchwały NWZ otrzymuje następujące brzmienie:
"3). łączna cena nabycia Akcji w wyniku jednego albo kilku wezwań nie może przekroczyć kwoty 11 850 223,46 zł. odpowiadającej sumie zysku netto Spółki zakumulowanego w jej kapitałach własnych".
3) §1 ust. 4 pkt. 2 i pkt. 3 ww. Uchwały NWZ otrzymują następujące brzmienie:
"2).wydziela się z kapitału zapasowego kwotę 11 850 223,46 zł. pochodzącą z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych,
3). Kwotę 11 850 223,46 zł , o której mowa w pkt. 2 powyżej przeznacza się na fundusz umorzeniowy".
§2
Pozostałe postanowienia Uchwały numer 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurofaktor S.A. z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania przez Spółkę własnych akcji celem ich umorzenia pozostają bez zmian.
| |
|
