| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROFAKTR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. zwołanego na dzień 29.06.2006r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Krajowego pod numerem KRS 0000038155, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 29.06.2006r. na godz.11.00. w Mysłowicach w Miejskim Centrum Kultury ul. Grunwaldzka 7.
Porządek obrad :
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą.
6.Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2005, sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2005 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2005r.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005, podjęcie uchwały w tym zakresie,
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005, podjęcie uchwały w tym zakresie
9.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2005 i w przedmiocie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2005, podjęcie uchwały w tym zakresie,
11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005, podjęcie uchwały w tym zakresie,
12.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z Prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005.
14.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
15.Podjęcie uchwały w sprawie Oświadczenia Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach 2005"
16.Podjęcie uchwały w sprawie zgody Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. na przesunięcie terminu płatności zawartego w umowie zawartej przez Eurofaktor S.A. ze Stabilo Grup Sp. z o.o. dnia 30 grudnia 2005r.
17.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
18.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian warunków nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
19.Wolne wnioski.
20.Zamknięcie zgromadzenia.
Równocześnie Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje ,że :
1.Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
2.Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj: do dnia 22.06.2006r. imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
3.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
4.Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42 w godzinach od 8.00 do 16.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 29 czerwca 2006 r., od godziny 10.30.
| |
|
