| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 38 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROFAKTR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 28.04.2006r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 28.04.2006r.
UCHWAŁA numer 1/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 28.04.2006r.
w sprawie ustalenia zasad nabywania przez Spółkę własnych akcji celem ich umorzenia
Działając na podstawie art. 359 §1 oraz §9 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A., uchwala co następuje:
§1. [ Upoważnienie do nabycia akcji własnych]
1. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki (dalej: "Akcje") celem ich umorzenia, na następujących zasadach:
1)nabycie Akcji nastąpi na podstawie jednego albo kilku wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, przeprowadzonego w trybie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539) – (dalej: "wezwanie").
2)jednostkowa cena nabycia Akcji nie będzie wyższa od średniej arytmetycznej kursów zamknięcia notowań akcji Spółki na Giełdzie papierów Wartościowych w Warszawie z ostatnich 30 dni poprzedzających dzień zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania,
3)łączna cena nabycia Akcji w wyniku jednego albo kilku wezwań nie może przekroczyć kwoty 6.888.000,00 zł (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) odpowiadającej sumie zysku netto Spółki zakumulowanego w jej kapitałach własnych.
2.Akcje własne nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały zostaną umorzone na warunkach określonych odrębną uchwałą walnego zgromadzenia.
3.Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia Akcji w trybie opisanym w ust. 1 pkt. 1) w szczególności do:
1)zawarcia umowy z podmiotem, za pośrednictwem którego ogłoszone i przeprowadzane będzie wezwanie;
2)ustanowienia zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania;
3)dokonania rozliczeń podatkowych związanych z nabyciem akcji w celu umorzenia;
4.Celem rozliczenia nabycia przez Spółkę Akcji oraz ich umorzenia:
1)tworzy się fundusz celowy na poczet rozliczenia umorzenia akcji, (zwany dalej "funduszem umorzeniowym" );
2)wydziela się z kapitału zapasowego kwotę 6.888.000 zł. pochodzącą z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych,
3)kwotę 6.888.000 zł, o której mowa w pkt. 2 powyżej przeznacza się na fundusz umorzeniowy.
§2. [ Postanowienia końcowe]
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.Uchwała traci moc i tym samym upoważnienia zawarte w § 1 wygasają z upływem 12 miesięcy od dnia podjęcia Uchwały, chyba że Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanowi inaczej.
| |
|
