| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROFAKTR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekazanie treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurofaktor S..A. przekazuje treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 01 kwietnia 2006 r.
UCHWAŁA numer 1/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 1.04.2006r.
w przedmiocie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Profesora Andrzeja Barczaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA numer 2/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 1.04.2006r.
w przedmiocie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Wiesława Oleś.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA numer 3/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 1.04.2006r.
w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki
"EUROFAKTOR" S.A.
§1
W związku z przeprowadzoną w trybie przewidzianym w §8 Statutu konwersją 1.510.000 imiennych akcji serii E uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 do 1, na akcje zwykłe na okaziciela Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia dokonać następującej zmiany w §7 Statutu Spółki:
§7 pkt 4. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"4) 1.510.000 akcji na okaziciela serii E."
UCHWAŁA numer 4/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 1.04.2006r.
w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki
"EUROFAKTOR" S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:
1. §17.2. otrzymuje brzmienie:
"§17.2. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, powołanych na wspólną kadencję.
UCHWAŁA numer 5/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 1.04.2006r.
w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki
"EUROFAKTOR" S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:
1. w §18 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:
"§18.3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podczas obrad walnego zgromadzenia jeden z akcjonariuszy oświadczył, że głosował przeciw uchwale Nr 4/2006 i uchwale Nr 5/2006 i zażądał zaprotokołowania.
Ponadto Eurofaktor S.A. zgodnie z §39 ust. 1 pkt. 2 w związku z dokonanymi zmianami statutu na dzisiejszym posiedzeniu NWZ przekazuje wyszczególnienie dotychczas obowiązujących postanowień statutu i postanowień zmienionych:
1) §7 pkt 4. Statutu
Dotychczasowa treść:
"1.510.000 imiennych akcji serii E uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 do 1"
Dokonana zmiana:
"1.510.000 akcji na okaziciela serii E."
2) §17 pkt. 2. Statutu
Dotychczasowa treść:
"Zarząd liczy od jednego do trzech członków, powołanych na wspólną kadencję."
Dokonana zmiana:
"Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, powołanych na wspólną kadencję".
3. Dokonana zmiana:
Dodaje się ustęp 3 do §18 Statutu
"Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu."
| |
|
