| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 81 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-08-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROFAKTR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 31.08.2005r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31.08.2005r. Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego zawartymi w "Dobrych praktykach w Spółkach publicznych 2005r." w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Henryk Hermann, Biegły Rewident -Przedstawiciel firmy Ernst & Young Audit Sp.z o.o. - Pan Andrzej Ożóg oraz Zarząd Spółki w pełnym składzie: Bogdan Fiszer –Prezes Zarządu oraz Mirosław Nowicki-Wiceprezes Zarządu .
Członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu usprawiedliwili swoją nieobecność.
Jednocześnie Zarząd informuje, że "Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2004. oraz "Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004" zostały opublikowane raportem bieżącym w dniu 16.08.2005r.
Realizując punkty porządku obrad - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach podjęło uchwały o następującej treści:
UCHWAŁA NUMER 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 31.08.2005r.
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A.
za rok obrotowy 2004
Działając na podstawie art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zmianami) oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2004, na które składa się:
1. skonsolidowany bilans , sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 446 992 tysięcy złotych ( słownie: czterysta czterdzieści sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych ),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 2 682 tysięcy złotych ( słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 35.444 tysięcy złotych ( słownie: trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysięcy złotych),
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.650 tys. zł. (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych )
5. informację dodatkową za rok 2004, na którą składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
UCHWAŁA NUMER 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 31.08.2005r.
w przedmiocie zatwierdzenia
"Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A. w 2004r."
Działając na podstawie art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A. w 2004r."
UCHWAŁA NUMER 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 31.08.2005r.
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A.
za rok obrotowy 2003
Działając na podstawie art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zmianami) oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2003, na które składa się:
1. skonsolidowany bilans , sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 334.517 tysięcy złotych ( słownie: trzysta trzydzieści cztery miliony pięćset siedemnaście tysięcy złotych ),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 5.059 tys. zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych ),
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.059 tys. zł ( słownie: pięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.578 tysięcy złotych ( słownie : dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych ),
5. informację dodatkową za rok 2003, na którą składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
| |
|
