| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-30 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EUROFAKTR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje uchwały wraz z załącznikami, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 29.06.2005r.
Zgodnie z porządkiem obrad Walne Zgromadzenie zapoznało się ze "Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004,sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2004 oraz wniosku Zarzadu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2004" oraz ze "Zwięzłą oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą "
Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A.za rok 2004 zostało opublikowane raportem bieżącym w dniu 13.06.2005r.
Na Zgromadzeniu, na 6 członków Rady Nadzorczej obecnych było 5 członków Rady Nadzorczej, 1 osoba nieobecna usprawiedliwiona, 2 przedstawicieli firmy audytorskiej Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badającej sprawozdania finansowe Spółki oraz Zarząd Spółki w pełnym składzie.
UCHWAŁA NUMER 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zmianami) oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004, na które składa się:
1.bilans Spółki, sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 262.809.741,44 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze),
2.rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 6.002.748,45 zł (sześć milionów dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych czterdzieści pięć groszy),
3.zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 38.764.336,24 zł (trzydzieści osiem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych dwadzieścia cztery grosze),
4.rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.274.662,65 zł (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy),
5.informację dodatkową za rok 2004, na którą składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Przewodniczący stwierdził że uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NUMER 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za
rok 2004
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2004.
Przewodniczący stwierdził że uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NUMER 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005r.
w przedmiocie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2004 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zysk netto wypracowany w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. w kwocie 6.002.748,45 zł (sześć milionów dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych czterdzieści pięć groszy) podzielić w następujący sposób:
1.na kapitał zapasowy - kwotę 480.219,87 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt siedem groszy), co stanowi 8% czystego zysku rocznego (zgodnie z art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych),
2.na wypłatę dywidendy w kwocie 0,56 zł na jedną akcję - kwotę 2.778.129,76 zł (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy), to jest 50,31% zysku pomniejszonego o 8% odpis na kapitał zapasowy,
3. na kapitał rezerwowy pozostałą część to jest kwotę 2.744.398,82 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze).
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych ustala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 22 lipca 2005 roku (dzień dywidendy). Równocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 8 września 2005 roku.
Przewodniczący stwierdził że uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NUMER 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005r.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Bogdanowi Fiszerowi, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 29 stycznia 2004 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, natomiast od dnia 29 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
Przewodniczący stwierdził że Panu Bogdanowi Fiszerowi udzielono absolutorium.
UCHWAŁA NUMER 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005r.
w przedmiocie : udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Mirosławowi Nowickiemu, pełniącemu od dnia 03 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
Przewodniczący stwierdził że Panu Mirosławowi Nowickiemu udzielono jednogłośnie absolutorium.
UCHWAŁA NUMER 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005r.
w przedmiocie : udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Abrahamczykowi, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 03 czerwca 2004 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
Przewodniczący stwierdził że Panu Kazimierzowi Abrahamczykowi udzielono jednogłośnie absolutorium.
UCHWAŁA NUMER 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005r.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Henrykowi Hermannowi, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 29 stycznia 2004 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
Przewodniczący stwierdził że Panu Henrykowi Hermannowi udzielono jednogłośnie absolutorium, a w głosowaniu nie brał udziału Pan Henryk Hermann.
UCHWAŁA NUMER 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z prac Rady Nadzorczej
w 2004 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w roku 2004.
Przewodniczący stwierdził że uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NUMER 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005r.
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Henrykowi Hermannowi, pełniącemu od dnia 29 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
Przewodniczący stwierdził że Panu Henrykowi Hermannowi udzielono jednogłośnie absolutorium, a w głosowaniu nie brał udziału Pan Henryk Hermann.
UCHWAŁA NUMER 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005r.
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Markowi Glogazie, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 29 stycznia 2004 roku, funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
Przewodniczący stwierdził że Panu Markowi Glogazie udzielono jednogłośnie absolutorium.
UCHWAŁA NUMER 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005r.
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Jarosławowi Maśliszowi, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
Przewodniczący stwierdził że Panu Jarosławowi Maśliszowi udzielono jednogłośnie absolutorium.
UCHWAŁA NUMER 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005r.
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Justynie Pietrzak, pełniącej od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
Przewodniczący stwierdził że Pani Justynie Pietrzak udzielono jednogłośnie absolutorium.
UCHWAŁA NUMER 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005r.
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Henrykowi Kondzielnikowi, pełniącemu od dnia 29 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
Przewodniczący stwierdził że Panu Henrykowi Kondzielnikowi udzielono jednogłośnie absolutorium.
UCHWAŁA NUMER 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005r.
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Markowi Witkowskiemu, pełniącemu od dnia 28 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
Przewodniczący stwierdził że Panu Markowi Witkowskiemu udzielono jednogłośnie absolutorium.
UCHWAŁA NUMER 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005r.
w przedmiocie: stosowania przez "EUROFAKTOR" S.A. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) do jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Działając na podstawie art. 45 ust. 1a - 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia, że sprawozdania finansowe "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym przy odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zmianami) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Przewodniczący stwierdził że uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NUMER 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005r.
w przedmiocie przyjęcia Oświadczenia Zarządu Spółki o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach 2005 "
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć Oświadczenie Zarządu Spółki o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005", w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.
Przewodniczący stwierdził że uchwała została podjęta jednogłośnie. | |
|
